本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的书面告诉于2023年4月10日以电子邮件、电话及专人送达方法宣布，会议于2023年4月20日在公司会议室以现场方法举行。应参加会议并表决的监事3名，实践参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生掌管，公司整体监事会成员到会了本次会议。会议的告诉、举行契合《公司法》《公司章程》等有关法令、法规的规矩。

  公司2022年年度陈说及摘要的编制程序契合法令、法规、公司章程和公司办理准则的各项规矩；本次年度陈说的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，客观地反映了公司2022年度的财政及运营情况。

  详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年年度陈说》及《金能科技股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

  （四）审议并经过了《2022年度内部操控自我点评陈说及内部操控审计陈说》

  详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年度内部操控自我点评陈说》及《内部操控审计陈说》。

  公司2022年度赢利分配计划归纳考虑了内外部要素、公司运营现状、未来展开规划、未来资金需求以及董事的定见和股东的希望，履行了相关决议计划程序，赞同公司2022年度赢利分配计划。

  赞同公司《2022年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说》，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说》。

  （七）审议并经过了《关于监事2022年度薪酬履行情况及2023年薪酬计划的计划》

  赞同续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计安排的公告》。

  估量2023年度完成运营收入为1,784,203.32万元；年度产生运营本钱为1,672,684.29万元；年度完成运营赢利为64,799.09万元；年度产生税金及附加5,406.74万元；年度产生销售费用为1,995.47万元；年度产生办理费用为21,213.04万元；年度产生财政费用为16,364.67万元；年度完成赢利总额64,808.09万元；年度完成净赢利55,086.88万元。

  赞同公司及其全资子公司2023年度向银行请求总额不超越人民币100亿元的归纳授信额度。详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2023年度估量向银行请求归纳授信额度的公告》。

  （十一）审议并经过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的计划》

  赞同2023年度为全资子公司供给总额不超越80亿元的担保，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

  详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于运用搁置自有资金购买理财产品的公告》。

  详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2023年度继续展开期货套期保值事务的公告》。

  详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司展开远期结售汇事务的公告》。

  详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于管帐方针改变的公告》。

  详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提财物减值预备的公告》。

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政情况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所官方网站：网站仔细阅读年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4致同管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  经致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度归属于公司股东的净赢利为249,174,605.94元（兼并报表口径），其间母公司完成净赢利601,979,789.84元（母公司报表口径）。依据《公司法》和《公司章程》规矩，公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，能够不再提取。公司本年度不再提取法定公积金，2022年度可供分配赢利601,979,789.84元。

  依据《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》的相关规矩及《公司章程》中“在公司当年完成的净赢利为正数且当年底公司累计未分配赢利为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金方式分配的赢利不少于当年完成的可供分配赢利的15%”的规矩，充分考虑公司盈余情况、当时所在工作特征、未来现金流情况、股东报答需求、公司可继续展开等要素，公司2022年度赢利分配计划为：以分红派息股权挂号日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向整体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）。公司本钱公积不转增股本，不送红股。

  焦炭是重要的工业原资料，首要运用于钢铁工作，与房地产、轿车、基建出资等走势具有较强的相关性。陈说期内，煤炭商场供需整体接连偏紧平衡格式，产品价格高位运转；焦炭产品受上半年钢厂复产及钢材价格上涨和下半年成材需求下降、钢厂继续亏本影响，全年价格先扬后抑。

  下半年上游焦煤呈现偏紧情况，国内供给缺乏，进口焦煤弥补有限，焦煤价格居高不下。与此一起，下流钢材需求低迷，钢厂继续亏本导致压力向上传导，在必定程度上限制了焦炭价格。2023年，国家方针预期向好，地产融资、撤销限购等影响方针的落地，估量钢铁和焦炭需求将呈稳中有增的态势。

  炭黑是我国现代经济中不行短少的重要功用资料之一，首要运用于橡胶工作，其间下流用于轮胎范畴的占比约70%以上。因而，炭黑商场与轮胎商场、轿车商场的景气量密切相关。跟着我国轿车工业的不断展开，新动力的运用方兴未已，估量商场未来对炭黑的需求将不断增加。

  丙烯，是世界上产值最大的化工品之一，也是重要的根底化工质料，用处较为广泛，首要用于聚丙烯、环氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈、异丙醇、丙酮等的出产，是三大组成资料（塑料、组成树脂和组成橡胶）的根本质料。下流产品广泛，首要包含修建、轿车、包装、纺织服装等范畴。现在，丙烯产能快速扩张，多元化、一体化及规划化扩张趋势显着。公司的PDH设备单线万吨/年，是现在世界上单体产能最大的出产设备，也是北方地区丙烯外放量最大的企业。

  聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，是五大通用组成树脂之一。聚丙烯晶体结构规整，具有易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等长处，广泛运用于轿车工业、家用电器、电子、包装及建材家居等。聚丙烯处于工业链的中间环节，上游丙烯的来历趋向多元化展开，下流塑料制品触及较多工作，以中小企业为主。近年来，全球聚丙烯产能坚持稳健增加趋势，、工作不断向多元化、工业布局一体化方向展开。公司现运转的聚丙烯设备选用Basell先进、工艺，在产品功用和质量操控方面优势较为显着。

  山梨酸及山梨酸钾是世界粮农安排和卫生安排引荐的高效安全的防腐保鲜剂，广泛运用于食物、饮料、烟草、农药、化妆品等工作。跟着食物安全规范的日趋严厉，山梨酸钾的运用范畴将会进一步拓展，国家工业方针鼓舞山梨酸钾工业向高技能产品方向展开，使得山梨酸（钾）运用更为广泛。现在，公司新上4万吨/年山梨酸钾项目正在建造中，是公司延伸工业链条，进步归纳竞争力，继续完善循环经济的重要行动。

  对甲基苯酚是公司最早出产运营的首要产品，是精细化工出产的重要根底质料，具有广泛延伸、繁殖下流产品的特征。公司作为全国最大的对甲基苯酚出产商，品牌处于世界抢先地位，在全球化工工业中扮演着非常重要的人物，其商场首要会集散布于欧洲、美国和亚洲，需求相对安稳。

  金能科技是一家资源归纳运用型、经济循环式的归纳性化工企业，在齐河和青岛建有两大出产基地，事务触及精细化工、煤化工、石油化工三大板块。首要产品有焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯、山梨酸（钾）等。公司建有国家级企业技能中心和国家级实验室，是“资源高效、绿色低碳”循环展开的模范，属国家高新技能企业，接连多年跻身我国石油和化工企业500强，先后荣获“全国技能创新型煤化工企业”“国家绿色工厂”“世界热电联产奖”等多项荣誉称号。

  公司自成立以来，一直以资源高效归纳运用为导向、以技能创新为驱动，努力向工业链专业化与精细化方向展开。公司以煤炭为质料、炼焦为根底、煤气为载体，打造了差异业界其他企业的循环经济工业链，完成了质料和动力的双循环，构建了差异化的盈余形式，树立了工业晋级的模范，做到了资源的高效运用。

  公司集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑出产、山梨酸及山梨酸钾出产、对甲基苯酚出产、焦炉煤气制甲醇，燃气轮机联合循环热电联产等事务于一体，首要产品包含焦炭、炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下流触及钢铁、轮胎、塑料、化纤、医药、食物等工作。

  金能化学（齐河）新上4万吨/年山梨酸钾项目正按计划推动建造，项目是金能公司为进一步延伸工业链条，进步归纳竞争力的重要行动，首要建造年产3万吨乙醛、2万吨巴豆醛、3万吨山梨酸、4万吨山梨酸钾出产设备。

  依据全球工业革新的深度考虑，适应国家新旧动能转化大势，公司在青岛西海岸新区建造新资料与氢动力归纳运用项目。公司选用全球抢先的工艺技能，缔造全球仅有的资源循环运用形式，敞开公司展开的新时代。一期项目首要包含90万吨/年丙烷脱氢、45万吨/年高功用聚丙烯项目、48万吨/年绿色炭黑循环运用项目、60万立方米地下洞库项目。公司选用世界一流的设备与技能，建成的丙烷脱氢单体设备产能90万吨/年，是现在全球首套单体最大的设备；聚丙烯设备选用BasellSpheripol工艺，单线万吨/年高功用聚丙烯项目。PP设备别离选用Spheripol和Spherizone工艺技能，各建造一条45万吨/年的出产线，其间Spherizone工艺技能是Basell公司最新开发的一代聚丙烯出产工艺技能。现在，二期项目正在按计划建造，估量于2023年底建成投产。

  公司努力于在新资料、新动力等范畴，打造国内共同的“C3+C4+光伏+氢气”绿色化工工业链，建成国内特征明显的高端绿色循环化工工业园区。

  4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营情况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司完成运营收入168.01亿元，同比增加39.85%，归属上市公司股东净赢利2.49亿元，同比削减73.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利0.12亿元，同比削减98.52%，首要原因系原资料价格涨幅大于产品价格涨幅，产品毛利下降。

  2022年底，公司财物总额163.26亿元，同比增加24.49%；归属母公司所有者权益2.49亿元，同比削减73.09%；公司加权均匀净财物收益率2.86%，同比削减8.19个百分点。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日举行了第四届董事会第二十次会议，审议经过了《关于2023年度继续展开期货套期保值事务的计划》，赞同公司继续在大连产品买卖所继续展开套期保值事务，现将相关情况公告如下：

  LPG、聚丙烯、焦煤、焦炭等产品系公司的首要质料和产品，其现货价格与期货价格的动摇联动严密。公司展开原资料及产品期货套期保值事务，首要是为了承认公司原资料本钱和产品销售价格，有用操控和防备因为原资料或产品价格变化带来的商场危险，下降原资料或产品价格动摇对公司正常出产运营的影响。公司仅限于展开以躲避出产运营中的产品价格危险为意图的期货套期保值事务，不进行投机买卖。

  公司依据出产运营情况，以当期现有质料产品库存数及估量收购数为测算基精承认套期保值的数量，公司投入确保金不超越人民币4亿元进行大宗产品套期保值。公司将运用自有资金进行套期保值操作。

  本次展开套期保值事务的期限为自董事会审议经过之日起不超越12个月，在上述额度范围内，自有资金可循环运用。

  公司展开期货套期保值事务的相关管帐方针及核算准则将严厉依照中华人民共和国财政部发布的《企业管帐准则》等相关规矩履行。

  2、公司树立了完善的套期保值事务决议计划、操作、监督等作业分工和操控机制。公司期现事务领导小组为套期保值事务的决议计划安排；期现事务操作小组担任套期保值事务的买卖计划履行和日常办理作业；期现事务监督小组担任对套期保值事务参加人员的详细作业进行监督。

  3、公司将合理调度自有资金进行套期保值事务，严厉操控资金规划，合理计划与办理公司从事套期保值事务所需的确保金及后续护盘资金。

  公司将树立专门的办理和内部操控体系，确保买卖体系的正常运转，确保买卖作业正常展开。针对期货保值事务的首要危险点，公司拟采纳的详细应对办法如下：

  1、资金危险：因期货商场价格动摇过大，构成确保金缺乏的危险。公司套期保值事务以套期保值为意图，严厉依照拟定的套期保值计划履行，保值事务规划与公司运运营务相匹配，期货、现货匹配对冲价格动摇危险；每个套期保值计划都要求做好资金测算，设置止损线，不时监控，防止产生确保金缺乏的危险。

  2、基差危险：因期货与现货价格动摇率不一致构成了期现价差产生改变，导致套期保值的作用呈现违背。期货投研人员将加强商场信息的盯梢，对现货的供需情况和期货的运转逻辑进行归纳剖析，挑选适宜的合约和套保份额，尽量下降基差动摇构成的套期保值作用下降。

  3、流动性危险：因为合约挑选不合理，买卖不活泼，无法按市价进行开仓或平仓的危险。公司将要点重视期货买卖情况，合理挑选合约月份，防止商场流动性危险。

  4、操作危险：套期保值买卖专业性较强，杂乱程度较高，或许会产生因为内控体系不完善构成的危险。公司将严厉依照公司相关准则，树立严厉的授权和岗位准则，加强相关人员的工作道德教育及事务培训，进步相关人员的归纳本质。一起树立异常情况及时陈说准则，并构成高效的危险处理程序。

  5、管帐危险：公司期货买卖持仓的公允价值随商场价格动摇或许给公司财政报表带来的影响，从而影响财政绩效。公司将遵循《企业管帐准则》，合理进行管帐处理作业。

  6、信誉危险：公司有完善的生意公司挑选程序，所挑选的生意公司运作规范、诺言杰出，产生信誉危险的概率较小，而且公司将依据买卖规划经过在各生意公司分仓买卖，加强资金办理，下降危险。

  7、技能危险：套期保值事务过程中，存在着因体系溃散、程序过错、信息危险、通讯失效等或许导致买卖无法成交的危险。公司将选配多条通道，下降技能危险。

  2023年4月20日公司举行第四届董事会第二十次会议，审议经过《关于2023年度继续展开期货套期保值事务的计划》，赞同公司运用自有资金展开套期保值事务，公司投入确保金不超越人民币4亿元进行大宗产品套期保值。期限为自董事会审议经过之日起不超越12个月。公司董事会授权公司董事长或其授权人员在上述范围内签署相关法令文件，公司办理层详细施行相关事宜。

  监事会以为，公司展开套期保值事务充分运用期货商场的价格发现和套期保值功用，能有用防备和化解质料和产品价格动摇带来的运营危险。为防备危险，公司已加强内部操控，完善了相关准则，整体危险可控。该事项不存在危害出资者利益的景象，因而监事会赞同公司展开套期保值事务。

  独立董事以为：公司依据本身运营特征及质料和产品价格动摇特性，在不影响正常运营、操作合法合规的前提下，挑选恰当的机遇进行质料和产品套期保值事务，不会影响公司主运营务的正常展开。公司已拟定了《期现事务办理准则》，董事会授权公司期现事务领导小组在授权范围内担任安排施行。本次事项的审议和决议计划程序契合相关法令法规及准则的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，赞同公司展开期货套期保值事务。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日举行了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议经过了《关于计提财物减值预备的计划》，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，现将详细情况公告如下：

  为照实反映公司的财物情况，依据《企业管帐准则第8号—财物减值》《企业管帐准则第1号—存货》《企业管帐准则第22号—金融工具承认和计量》以及公司管帐方针的相关规矩，依据慎重性准则，公司对应收账款、其他应收款、存货、甲醇二期车间、白炭黑车间的固定财物进行了全面查看和减值测验，其间甲醇二期车间、白炭黑车间的固定财物聘请了具有证券期货执业资历的北京华亚正信财物评价有限公司对公司上述财物进行评价，出具了华亚正信评报字[2023]第A11-0002号《金能科技股份有限公司以财政陈说为意图的财物减值测验所触及的部分财物项目财物评价陈说》。

  经测验，2022年度公司（含子公司）因上述事项拟计提减值预备算计8,071.01万元，其间计提固定财物减值预备2,692.56万元，计提存货贬价预备2,962.59万元，应收账款和其他应收款计提坏账预备2,415.86万元。

  依据《企业管帐准则第8号—财物减值》以及公司履行的管帐方针的相关规矩：财物存在减值痕迹的，应当估量其可收回金额。可收回金额应当依据财物的公允价值减去处置费用后的净额与财物估量未来现金流量的现值两者之间较高者承认。可收回金额的计量结果表明，财物的可收回金额低于其账面价值的，应当将财物的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确以为财物减值丢失，计入当期损益，一起计提相应的财物减值预备。

  公司聘请了具有证券期货执业资历的北京华亚正信财物评价有限公司对公司部分固定财物进行了评价，出具了华亚正信评报字[2023]第A11-0002号《金能科技股份有限公司以财政陈说为意图的财物减值测验所触及的部分财物项目财物评价陈说》。到评价基准日2022年12月31日托付评价的存在减值的固定财物账面价值6,613.80万元，评价价值为3,921.24万元（评价价值为负的视为零），减值2,692.56万元。

  依据《企业管帐准则第1号—存货》以及公司履行的管帐方针的相关规矩：依照财物负债表日本钱与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于本钱时，计提存货贬价预备。计提存货贬价预备后，假如曾经减记存货价值的影响要素现已消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货贬价预备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

  公司依据《企业管帐准则》及相关管帐方针计提存货贬价预备2,962.59万元。

  依据《企业管帐准则第22号—金融工具承认和计量》以及公司履行的管帐方针的相关规矩：公司应收金钱以预期信誉丢失为根底承认信誉减值丢失。

  公司依据上述依据和规范，计提应收账款、其他应收款坏账预备2,415.86万元。

  公司本次计提减值预备算计8,071.01万元，将导致公司2022年度兼并财政报表归属于母公司所有者权益削减6,714.00万元，归属于母公司的净赢利削减6,714.00万元。

  公司依据实践情况计提财物减值预备，契合《企业管帐准则》和公司财政办理准则的规矩，公允地反映了公司的财物情况，赞同本次计提财物减值预备。

  本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司财政办理准则的相关规矩。本次计提财物减值预备后，公司财政报表能够愈加公允地反映公司的财政情况和运营作用，有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，不存在危害公司及整体股东利益的情况，审议程序契合相关法令法规和《公司章程》规矩。赞同公司本次计提财物减值预备。

  公司依照《企业管帐准则》的有关规矩计提财物减值预备，契合公司实践情况，审议程序契合相关法令法规和《公司章程》规矩。赞同公司本次计提财物减值预备。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日举行第四届董事会第二十次会议，审议经过了《关于聘任公司高档办理人员的计划》，详细内容如下：

  依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，经公司总司理提名，且经公司董事会提名委员会审阅承认，拟聘任王建文先生为公司副总司理（简历详见附件），任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会届满之日止。本次聘任高档办理人员不影响公司日常运营的正常运作。

  到本公告宣布日，王建文先生持有公司股份1,487,000股，为公司实践操控人秦庆平先生之外甥女婿，除此以外，与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无相关联系。王建文先生不存在《公司法》《公司章程》中规矩制止担任高档办理人员的景象，未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不属于失期被履行人，具有担任上市公司副总司理的任职资历。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

  王建文先生，男，1981年10月出世，我国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年入公司，曾任运营部部长、物流公司司理、运营一部司理、运营二部司理、运营三部司理、总司理助理。现任公司总司理助理兼运营部司理。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●每股分配份额：每10股派发现金盈余1.20元（含税）。公司本钱公积不转增股本。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（7,141,951股）为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。

  经致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度归属于公司股东的净赢利为249,174,605.94元（兼并报表口径），其间母公司完成净赢利601,979,789.84元（母公司报表口径）。依据《公司法》和《公司章程》规矩，公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，能够不再提取。公司本年度不再提取法定公积金，2022年度可供分配赢利601,979,789.84元。

  依据《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规矩，充分考虑公司盈余情况、当时所在工作特征、未来现金流情况、股东报答需求、公司可继续展开等要素，公司2022年度赢利分配计划为：以权益分配股权挂号日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向整体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）。公司本钱公积不转增股本，不送红股。以2023年第一季度完毕后公告的总股本（855,087,175股）扣减公司回购专用账户中股份测算，2022年度现金分红算计预估为101,753,426.88元，占2022年度兼并报表归属于上市公司股东净赢利的40.84%。

  本次赢利分配的实践总额，将以权益分配股权挂号日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股派发现金盈余1.20元（含税）进行核算。

  依据《上市公司回购股份施行细则》等有关规矩，上市公司回购专用账户中的股份，不享有赢利分配的权力。依据此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参加公司本次赢利分配。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、回购股份、股权鼓励颁发股份回购刊出、严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生变化的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。

  2023年4月20日，公司第四届董事会第二十次会议审议经过了《金能科技股份有限公司2022年度赢利分配计划》，赞同公司2022年度赢利分配计划，并赞同将上述计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司2022年度赢利分配计划契合相关规矩，契合公司实践情况并有利于公司继续健康展开，契合公司整体股东的利益，赞同公司2022年度赢利分配计划，并赞同将本计划经董事会审议经往后提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司2022年度赢利分配计划归纳考虑了内外部要素、公司运营现状、未来展开规划、未来资金需求以及董事的定见和股东的希望，履行了相关决议计划程序，赞同公司2022年度赢利分配计划。

  公司2022年度赢利分配计划就事提交公司2022年年度股东大会同意，敬请广阔出资者留意出资危险。

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