本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司主体业务为炭黑、白炭黑及煤焦油制品的生产和销售，为国内炭黑行业骨干企业。

  炭黑根据用途通常分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中：非橡胶用炭黑包括色素、导电、塑料等专用炭黑；橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑作为生产橡胶的补强剂和填充剂，能提高橡胶的强度和耐磨性等物理性能，是橡胶加工不可或缺的重要原料。轮胎用炭黑在所有炭黑产品中用量最大，在汽车轮胎生产使用中炭黑后，汽车轮胎物理性能的改善增加了轮胎的行驶里程和常规使用的寿命，同时也使汽车轮胎的工艺流程变得更容易。炭黑工业的发展极大地促进了汽车工业的发展进程，对改善和提高居民的生活水平和生活品质发挥了重大作用。

  公司炭黑产品主要在橡胶行业中使用，同时在油墨涂料等行业中也有应用。按照炭黑粒子直径、结构性、吸碘值、DBP吸收值等指标，公司橡胶用炭黑产品可划分为十多个种类，主要使用在于越野轮胎、载重轮胎等各类车辆轮胎生产，部分用于桥梁用胶垫、输送带及其它要求耐磨性能极好的橡胶制品的生产。在应用于轮胎生产时，公司炭黑产品可区分为硬质炭黑和软质炭黑两类使用，其中：硬质炭黑应用在轮胎的胎面部位，可以和橡胶分子之间形成结合力很强的化学键，来提升橡胶的硬度、强伸性能和耐磨性能；软质炭黑可以轻松又有效的填充到橡胶分子间形成的空隙中，改善橡胶的粘弹性，多用在轮胎的胎侧和胎体部分，增加轮胎在滚动过程中的耐曲挠性。

  公司使用先进的炉法工艺生产炭黑，产品以乙烯焦油、蒽油和煤焦油为主要的组成原材料加工而成。炉法生产的特点是，燃料在反应炉中燃烧，提供原料裂解所需的热量。燃烧和裂解过程同时发生。根据所用原料形态的不同，炉法生产可分为气炉法和油炉法两种，目前我公司使用油炉法生产炭黑。在炉法生产的基本工艺流程中，反应炉是核心设备。生产不一样品种的炭黑需采用不一样结构尺寸的反应炉。空气和燃料在反应炉中燃烧，原料经雾化后喷入燃烧的火焰中，经高温热解生成炭黑。炭黑悬浮于燃余气中形成烟气。烟气经急冷后送空气预热器、油预热器进一步降温，最后送入袋滤器，分离出的炭黑送到造粒机中造粒，然后在干燥机中干燥。我公司炭黑产品在造粒方法上使用湿法造粒法，是一种先进的生产方式。湿法造粒是将粉状炭黑和适量的水和黏合剂加入湿法造粒机中，在造粒机搅齿的作用下均匀混合，在离心力的作用下，形成均匀的球形颗粒。然后经过干燥机干燥脱除水分，分级筛选、精致，最终形成均颗粒状产品。湿法造粒的炭黑颗粒大小均匀，具有一定的强度，在存储、包装、运送过程中颗粒的破碎大幅度减少，粉剂含量低，避免了生产和使用的过程中粉尘的污染，不会因炭黑颗粒破碎造成橡胶混炼设备的阻塞及炭黑分散不均匀的现象。

  白炭黑主要成分是水合二氧化硅，因其结构和功能与炭黑类似，故称为白炭黑。白炭黑作为一种环保、性能优异的助剂，大多数都用在橡胶制品、纺织、造纸、农药、食品添加剂领域。随着硅橡胶、功能新材料及涂料等行业的迅速发展，对沉淀法白炭黑的需求量将迅速增长，其前景广阔。

  本公司白炭黑产品有轮胎用白炭黑、制鞋用白炭黑、硅橡胶用白炭黑、载体及消光剂用白炭黑等四个类别，轮胎用白炭黑是最重要的产品。

  本公司的白炭黑为沉淀法白炭黑，采用固体硅酸钠加硫酸的生产的基本工艺。固体硅酸钠在很多压力和温度下溶解在水中形成液态固体硅酸钠，液态固体硅酸钠在反应釜中和一定浓度的硫酸进行中和反应后生成沉淀法二氧化硅，即白炭黑。然后含白炭黑的料浆经压滤、洗涤将固体二氧化硅分离，在经干燥机干燥至符合标准要求的含水范围内，包装入库。

  本公司具有炭黑专用油、轻油，洗油、酚钠盐和工业萘生产能力，为炭黑产品生产配套而建设。基本的产品为炭黑专用油，用于公司炭黑产品生产，其他品种产量较少。

  PVDF是聚偏氟乙烯的英文缩写。该产品大多数都用在涂料、注塑挤出、锂离子电池背板膜，太阳能电池板等领域。是功能性高分子材料。

  PVDF是由142b经高温裂解生成偏氟乙烯单体，偏氟乙烯单体经聚合釜聚合后生成聚偏氟乙烯，即PVDF。

  协会33家企业共生产炭黑443万吨，较上年同期下降1.93%，共销售炭黑442万吨，与上年同期持平。公司2019年炭黑产量为44.93万吨，占协会会员总产量的10.14%，处于行业前三位。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内，炭黑需求面收紧，对炭黑价格压制较为严重。 据卓创统计， 2019年3月开始，中国轮胎产量长期处在下滑趋势。中国宏观经济总体稳定发展，中国汽车工业在消费信心不足、部分地区提前切换国六标准等坏因影响下，总体表现较弱。炭黑价格受制于需求端易跌难涨成为常态。

  报告期内，伴随着中国炭黑扩能企业产能的不断释放，炭黑行业产能过剩、供大于求等矛盾一天比一天突出，尤其是本年以来业内价格竞争加剧，为抢占市场占有率低价出货的现象层出不迭。据中国橡胶工业协会炭黑分会统计，行业协会内炭黑产量443万吨，比去年同期下降1.93%，行业协会内共实现主要经营业务收入283亿元，比去年同期下降 12.48 %。

  报告期内，公司主要营业业务未出现重大变化，仍以炭黑生产销售为主。公司累计生产炭黑44.93万吨，销售炭黑45.66万吨，实现产销率101.62%；全年实现营业收入280,593.04万元，较上年同期降低9.07%；实现纯利润是1,922.12万元，比上年同期降低85.52%。

  2019年以来，国际环境日趋复杂严峻，世界经贸增长放缓，在全球经济下行、中国结构性矛盾突出以及中美经贸摩擦的背景下，炭黑出口量下跌也是炭黑需求面减少的因素之一。公司主营业务分地区出售的收益结构和上年同期相比变化较大，国内出售的收益与上年同期相比降低3.08%，国外出售的收益同比降低38.28%。

  报告期内，公司炭黑产品实现出售的收益为258,923.81万元，较上年同期降低9.85%；白炭黑实现出售的收益11,655.67万元，较上年同期降低0.88%；电及蒸汽实现出售的收益7,072.03万元，较上年同期增长4.35%。

  报告期内，公司注重科学技术研发投入，共投入各项研发支出11,212.09万元，在研制新产品、一直在优化产品性能，提升装置使用效率、降低生产消耗，提升产品质量、降低生产所带来的成本等方面取得了一定的成效。

  报告期内，炭黑行业整体发展出现了低迷状态，一是受中美贸易摩擦的影响依然持续，二是全国炭黑总产能与实际产量极不匹配，行业产能严重超过标准，加上出口市场的反倾销和绿色技术壁垒，竞争日趋白热化。在这种市场高压下，公司董事会把握市场契机，紧紧围绕方针目标，遵循以高品质的产品站稳市场的战略，坚持稳中求进逆势而上，在市场变幻中寻求突破，适时调整经营思路，积极迎接挑战奋进拼搏，确保业绩稳定。

  报告期内，受国家供给测结构改革去产能政策和地方环保政策的影响，部分钢铁、煤焦化厂被关停和限产，资源短缺的局面已经没办法改变。为应对市场变化频繁的状况，公司加大了原料供应商的开发力度，增加了供货渠道；甄选合格供应商，通过积极沟通、协商与主要供应商建立合作伙伴关系稳定供货，努力降低采购成本。

  报告期内，炭黑行业产能过剩矛盾激化，在上下游产业链供需博弈中成为最大的牺牲者，面对竞争残酷的市场环境，销售系统贯彻营销新思路，在保证产销平衡的基础上，不断调整产品结构，开发高毛利产品营销售卖渠道。在探索中调整经营结构，面对轮胎企业去产降存的局面，销售人员时刻盯紧这一市场变化，及时分析上下游市场反馈的信息，根据不同时期的市场形势，制定了灵活的销售策略为公司创造最大效益。

  报告期内，公司在全年环保高压政策下，停限产政策直接影响企业的发展，在极端环境下，生产系统抓住生产的每分每秒，在保证产品质量的同时，跟时间赛跑；通过技术改造提升生产装置的使用效率，公司的产能利用率超过100%，生产能力得到充分、合理地使用，确保经营目标的实现。

  报告期内，生产研发人员紧跟市场，合理制定工艺方案，加强生产的全部过程控制稳定性。通力配合销售市场开发新系列新产品，优化产品结构，通过生产环节、工艺技术等多方改造，提升公司产品附加值，有效地提高了公司的市场竞争力。在节能降耗方面，公司对生产装置及仪器进行了优化升级，实现节能降耗，降低生产成本。

  报告期内，公司注重环境保护，加强环保数据的实时监测，脱硫、脱硝、低氮燃烧、废气收集、尾气喷氨、湿电除尘、VOC气体治理等项目设施运行良好。2019年公司加大了循环经济工程技改投入：雨污分流、污水处理再利用，烟羽脱白水循环再利用等项目，以及优化产业流程、技术升级、工艺创新等60余项，努力做到低消低排，摆脱“傻大黑粗”的高耗能、高污染，全力发展循环经济走绿色发展之路，让宝贵资源永续利用、造福社会。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  （1）本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

  （2）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融实物资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

  公司将持有的应收票据，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额较大，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类为以公允市价计量变动且其变动计入其他综合收益的金融实物资产，在应收款项融资项目列示。

  （3）本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定做调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不有必要进行追溯调整。

  （4）本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定做调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不有必要进行追溯调整。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“龙星化工”)第四届董事会2020年第一次会议于2020年3月27日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2020年4月8日在公司二号会议室召开；会议应到董事7名，实际参与表决的董事7名，其中非独立董事刘冰洋先生及独立董事邱峻女士、陈浩生先生、何继江先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事及高管列席了会议。

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。会议由董事长魏亮先生主持，审议并以投票表决方式通过以下议案：

  一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度董事会工作报告》

  独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2019年度述职报告》。详细的细节内容详见指定信息公开披露网站：巨潮资讯网（）。

  二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度报告及其摘要》。

  年报全文及摘要内容详见指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

  三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度财务决算报告》。

  四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度利润分配预案》。

  结合公司所处发展阶段及总体运营情况，并考虑公司目前自由现金流、盈利水平及未来科研、环保投入需求等因素，董事会决定2019年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于公司正常的生产经营。

  五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

  2019年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为293.83万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件。

  六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2019年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

  《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的议案》。

  鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业，对公司的经营发展状况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为企业来提供财务审计的实际在做的工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2020年度财务审计机构。

  独立董事对续聘 2020 年度审计机构发表了事前认可意见，并对该议案发表了独立意见，公司发布了《龙星化工关于拟续聘2020年度审计机构的公告》，详细的细节内容均披露于巨潮资讯网（）。

  八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2020年向银行申请综合授信融资的议案》。

  根据公司的发展规划及2020年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等）融资总量不超过25亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

  九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2020年度为子公司做担保的议案》。

  为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2020年度为子公司焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过1亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

  十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2020年度为龙星化工做担保的议案》。

  为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星2020年度为龙星化工提供不超过4亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

  十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

  董事会认为：企业内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监督管理部门的要求，也符合公司当前生产经营真实的情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、所有的环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了企业内部控制的真实情况，对企业内部控制的总结比较全面。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2020]15112号）《关于龙星化工股份有限公司内部控制鉴证报告》明确：龙星化工公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

  十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

  公司于2020年4月30日召开2019年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。详细的细节内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关通知。

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第四届董事会。

  2020年4月8日召开的公司第四届董事会2020年第一次会议上审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

  于2020年4月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

  7、审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的提案》

  上述提案的详细内容请见2020 年4月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《龙星化工股份有限公司第四届董事会2020年第一次会议公告》等相关公告。

  1、议案4、议案5、议案6、议案7为需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息公开披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票的审议事项。

  （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书与身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件二。

  兹委托（ ）先生/女士代表本人（本单位）出席2020年4月30日召开的龙星化工股份有限公司2019年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案做投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月30日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

  1. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2020-010

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第四届监事会2020年第一次会议于2020年3月27日以电话和电子邮件的形式发出会议通知, 会议于2020年4月8日在公司三号会议室召开。

  会议应到监事3名，实际参与表决监事3名,其中监事肖民楚先生、黄顺英女士通过通讯方式参会并表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关法律法规。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度监事会工作报告》。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度报告及摘要》。

  三、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度财务决算报告》。

  四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度利润分配的预案》。

  结合公司所处发展阶段及总体运营情况，并考虑公司目前自由现金流、盈利水平及未来科研、环保投入需求等因素，董事会决定2019年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于公司正常的生产经营。

  五、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工内部控制自我评价报告的议案》。

  监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到一定效果执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了企业内部的实际情况。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2020]15112号）《关于龙星化工股份有限公司内部控制鉴证报告》明确：龙星化工公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第四届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、长期资金市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴别判定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  天职国际按照有关规定法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

  公司审计业务主要由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所（以下简称“山东分所”）具体承办。山东分所于2010年11月15日成立，负责人为张居忠。山东分所注册地址为山东省济南市市中区胜利大街56号山东书城培训楼10层。山东分所成立以来一直从事证券服务业务。

  截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

  天职国际2018年度业务收入 16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有公司所在行业审计业务经验。

  天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠，中国注册会计师，1996年起从事审计工作，从事证券服务业务超过20年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

  拟签字注册会计师周春阳，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

  拟签字注册会计师陈保喜，中国注册会计师，2016年起从事审计工作，从事证券服务业务超过4年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

  根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

  （2）项目合伙人及签字会计师张居忠、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师周春阳、陈保喜最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  （3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

  1、公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司2020年度审计机构。

  公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见。

  1）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

  2）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

  3）、同意将《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的议案》提交董事会审议。

  1）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

  2）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

  3）、同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

  三、公司第四届董事会2020年第一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的议案》，同意续聘请天职国际为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足全资子公司焦作龙星化工有限责任公司(以下简称“焦作龙星”)和沙河市龙星精细化工有限公司（以下简称“精细化工”）流动资金的正常需求，龙星化工股份有限公司（以下简称“本公司”）决定2020年为焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为精细化工提供不超过1亿元担保额度，用于解决子公司流动资金需求。

  2020年4月8日，公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于龙星化工2020年为子公司提供担保的议案》，本公司拟为焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为精细化工提供不超过1亿元担保额度，用于解决子公司流动资金需求。

  根据《公司法》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本公司拟为子公司提供担保事项需提交股东大会表决。

  经营范围：炭黑的生产、销售；蒸汽的生产、销售；电力的生产、供应（按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务）；橡胶轮胎、橡塑产品的销售；炭黑油、炭黑原料、五金机电、化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险化学品）的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律和法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证或批准文件经营）

  经营范围：萘、粗酚、炭黑油、轻油、洗油、脱酚酚油、偏氟乙烯、盐酸（30%）的生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、全资子公司根据实际资金需求情况向银行申请短期贷款，实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将严格履行信息披露职责。

  3、上述担保额度的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日时止。

  董事会认为：本公司为全资子企业来提供担保供全资子公司解决流动资金需求，有利于公司生产经营的发展，符合公司整体利益，本次担保议案不会给公司带来较大风险。

  截至2019年12月31日,公司实际担保总额为人民币20,768.20万元，占公司最近一期经审计总资产的7.80%，占公司最近一期经审计净资产的16.79%。

  公司无逾期对外担保情形，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不存在为非关联方提供担保的情形。

  公司独立董事认为：公司经营状况良好，本公司为全资子企业来提供担保额度风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意2019年度为焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为精细化工提供不超过1亿元担保额度，用于解决子公司流动资金需求。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙星化工股份有限公司已于2020年4月10日在巨潮资讯网（）披露了《2019年年度报告》。

  为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于2020年4月16日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2019年年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（）参与本次业绩说明会。

  出席本次业绩说明会的人员有：董事长魏亮先生，总经理、董秘刘飞舟先生，财务负责人李英女士，独立董事邱峻女士。欢迎广大投资者积极参与。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年一季度，受新冠疫情的影响，公司全力做好疫情防控各项措施。因公司上下游企业复工延迟，交通限制导致原料、产品无法正常运输，从而使公司一季度营业收入同比下滑，业绩降低，预计归属于上市公司股东的净利润在110万元-150万元之间。

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2020年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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