1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政情况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所官方网站：网站仔细阅读年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4致同管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度归归于公司股东的净赢利为249,174,605.94元（兼并报表口径），其间母公司完结净赢利601,979,789.84元（母公司报表口径）。依据《公司法》和《公司章程》规矩，公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，能够不再提取。公司本年度不再提取法定公积金，2022年度可供分配赢利601,979,789.84元。

  依据《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》的相关规矩及《公司章程》中“在公司当年完结的净赢利为正数且当年底公司累计未分配赢利为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金方法分配的赢利不少于当年完结的可供分配赢利的15%”的规矩，充分考虑公司盈余情况、当时所在作业特征、未来现金流情况、股东报答需求、公司可继续展开等要素，公司2022年度赢利分配方案为：以分红派息股权挂号日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向整体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）。公司本钱公积不转增股本，不送红股。

  焦炭是重要的工业原资料，首要运用于钢铁作业，与房地产、轿车、基建出资等走势具有较强的相关性。陈说期内，煤炭商场供需整体接连偏紧平衡格式，产品价格高位运转；焦炭产品受上半年钢厂复产及钢材价格上涨和下半年成材需求下降、钢厂继续亏本影响，全年价格先扬后抑。

  下半年上游焦煤呈现偏紧情况，国内供给缺乏，进口焦煤弥补有限，焦煤价格居高不下。与此一起，下流钢材需求低迷，钢厂继续亏本导致压力向上传导，在必定程度上限制了焦炭价格。2023年，国家方针预期向好，地产融资、撤销限购等影响方针的落地，估计钢铁和焦炭需求将呈稳中有增的态势。

  炭黑是我国现代经济中不行短少的重要功用资料之一，首要运用于橡胶作业，其间下流用于轮胎范畴的占比约70%以上。因而，炭黑商场与轮胎商场、轿车商场的景气量密切相关。跟着我国轿车工业的不断展开，新动力的运用方兴未已，估计商场未来对炭黑的需求将不断添加。

  丙烯，是世界上产值最大的化工品之一，也是重要的根底化工质料，用处较为广泛，首要用于聚丙烯、环氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈、异丙醇、丙酮等的出产，是三大组成资料（塑料、组成树脂和组成橡胶）的根本质料。下流产品广泛，首要包含修建、轿车、包装、纺织服装等范畴。现在，丙烯产能快速扩张，多元化、一体化及规划化扩张趋势显着。公司的PDH设备单线万吨/年，是现在世界上单体产能最大的出产设备，也是北方地区丙烯外放量最大的企业。

  聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，是五大通用组成树脂之一。聚丙烯晶体结构规整，具有易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等长处，广泛运用于轿车工业、家用电器、电子、包装及建材家居等。聚丙烯处于工业链的中间环节，上游丙烯的来历趋向多元化展开，下流塑料制品触及较多作业，以中小企业为主。近年来，全球聚丙烯产能坚持稳健添加趋势，、作业不断向多元化、工业布局一体化方向展开。公司现运转的聚丙烯设备选用Basell 先进、工艺，在产品功用和质量操控方面优势较为显着。

  山梨酸及山梨酸钾是世界粮农安排和卫生安排引荐的高效安全的防腐保鲜剂，广泛运用于食 品、饮料、烟草、农药、化妆品等作业。跟着食物安全标准的日趋严厉，山梨酸钾的运用范畴将会进一步拓展，国家工业方针鼓舞山梨酸钾工业向高技能产品方向展开，使得山梨酸（钾）运用更为广泛。现在，公司新上4万吨/年山梨酸钾项目正在建造中，是公司延伸工业链条，进步归纳竞争力，继续完善循环经济的重要行动。

  对甲基苯酚是公司最早出产运营的首要产品，是精细化工出产的重要根底质料，具有广泛延伸、繁殖下流产品的特征。公司作为全国最大的对甲基苯酚出产商，品牌处于世界抢先地位，在全球化工工业中扮演着非常重要的人物，其商场首要会集散布于欧洲、美国和亚洲，需求相对安稳。

  金能科技是一家资源归纳运用型、经济循环式的归纳性化工企业，在齐河和青岛建有两大出产基地，事务触及精细化工、煤化工、石油化工三大板块。首要产品有焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯、山梨酸（钾）等。公司建有国家级企业技能中心和国家级实验室，是“资源高效、绿色低碳”循环展开的模范，属国家高新技能企业，接连多年跻身我国石油和化工企业500强，先后荣获“全国技能创新型煤化工企业”“国家绿色工厂”“世界热电联产奖”等多项荣誉称号。

  公司自成立以来，一直以资源高效归纳运用为导向、以技能创新为驱动，努力向工业链专业化与精细化方向展开。公司以煤炭为质料、炼焦为根底、煤气为载体，打造了差异业界其他企业的循环经济工业链，完结了质料和动力的双循环，构建了差异化的盈余形式，树立了工业晋级的模范，做到了资源的高效运用。

  公司集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑出产、山梨酸及山梨酸钾出产、对甲基苯酚出产、焦炉煤气制甲醇，燃气轮机联合循环热电联产等事务于一体，首要产品包含焦炭、炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下流触及钢铁、轮胎、塑料、化纤、医药、食物等作业。

  金能化学（齐河）新上4万吨/年山梨酸钾项目正按方案推动建造，项目是金能公司为进一步延伸工业链条，进步归纳竞争力的重要行动，首要建造年产3万吨乙醛、2万吨巴豆醛、3万吨山梨酸、4万吨山梨酸钾出产设备。

  依据全球工业革新的深度考虑，适应国家新旧动能转化大势，公司在青岛西海岸新区建造新资料与氢动力归纳运用项目。公司选用全球抢先的工艺技能，缔造全球仅有的资源循环运用形式，敞开公司展开的新时代。一期项目首要包含90万吨/年丙烷脱氢、45万吨/年高功用聚丙烯项目、48万吨/年绿色炭黑循环运用项目、60万立方米地下洞库项目。公司选用世界一流的设备与技能，建成的丙烷脱氢单体设备产能90万吨/年，是现在全球首套单体最大的设备；聚丙烯设备选用Basell Spheripol工艺，单线万吨/年高功用聚丙烯项目。PP设备别离选用Spheripol和Spherizone工艺技能，各建造一条45万吨/年的出产线，其间Spherizone工艺技能是Basell公司最新开发的一代聚丙烯出产工艺技能。现在，二期项目正在按方案建造，估计于2023年底建成投产。

  公司努力于在新资料、新动力等范畴，打造国内共同的“C3+C4+光伏+氢气”绿色化工工业链，建成国内特征明显的高端绿色循环化工工业园区。

  4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营情况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司完结运营收入168.01亿元，同比添加39.85%，归属上市公司股东净赢利2.49亿元，同比削减73.09%，归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利0.12亿元，同比削减98.52%，首要原因系原资料价格涨幅大于产品价格涨幅，产品毛利下降。

  2022年底，公司财物总额163.26亿元，同比添加24.49%；归属母公司一切者权益2.49亿元，同比削减73.09%；公司加权均匀净财物收益率2.86%，同比削减8.19个百分点。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日举行了第四届董事会第二十次会议，审议经过了《关于2023年度继续展开期货套期保值事务的方案》，赞同公司继续在大连产品买卖所继续展开套期保值事务， 现将相关情况公告如下：

  LPG、聚丙烯、焦煤、焦炭等产品系公司的首要质料和产品，其现货价格与期货价格的动摇联动严密。公司展开原资料及产品期货套期保值事务，首要是为了确认公司原资料本钱和产品出售价格，有用操控和防备因为原资料或产品价格变化带来的商场危险，下降原资料或产品价格动摇对公司正常出产运营的影响。公司仅限于展开以躲避出产运营中的产品价格危险为意图的期货套期保值事务，不进行投机买卖。

  公司依据出产运营情况，以当期现有质料产品库存数及估计收购数为测算基精确认套期保值的数量，公司投入确保金不超越人民币4亿元进行大宗产品套期保值。公司将运用自有资金进行套期保值操作。

  本次展开套期保值事务的期限为自董事会审议经过之日起不超越12个月，在上述额度范围内，自有资金可循环运用。

  公司展开期货套期保值事务的相关管帐方针及核算准则将严厉依照中华人民共和国财政部发布的《企业管帐准则》等相关规矩实行。

  2、公司树立了完善的套期保值事务决议方案、操作、监督等作业分工和操控机制。公司期现事务领导小组为套期保值事务的决议方案组织；期现事务操作小组担任套期保值事务的买卖方案实行和日常处理作业；期现事务监督小组担任对套期保值事务参加人员的详细作业进行监督。

  3、公司将合理调度自有资金进行套期保值事务，严厉操控资金规划，合理方案与处理公司从事套期保值事务所需的确保金及后续护盘资金。

  公司将树立专门的处理和内部操控体系，确保买卖体系的正常运转，确保买卖作业正常展开。针对期货保值事务的首要危险点，公司拟采纳的详细应对办法如下：

  1、资金危险：因期货商场价格动摇过大，构成确保金缺乏的危险。公司套期保值事务以套期保值为意图，严厉依照拟定的套期保值方案实行，保值事务规划与公司运营事务相匹配，期货、现货匹配对冲价格动摇危险；每个套期保值方案都要求做好资金测算，设置止损线，不时监控，防止产生确保金缺乏的危险。

  2、基差危险：因期货与现货价格动摇率不一致构成了期现价差产生改变，导致套期保值的作用呈现违背。期货投研人员将加强商场信息的盯梢，对现货的供需情况和期货的运转逻辑进行归纳剖析，挑选适宜的合约和套保份额，尽量下降基差动摇构成的套期保值作用下降。

  3、流动性危险：因为合约挑选不合理，买卖不活泼，无法按市价进行开仓或平仓的危险。公司将要点重视期货买卖情况，合理挑选合约月份，防止商场流动性危险。

  4、操作危险：套期保值买卖专业性较强，杂乱程度较高，或许会产生因为内控体系不完善构成的危险。公司将严厉依照公司相关准则，树立严厉的授权和岗位准则，加强相关人员的作业道德教育及事务培训，进步相关人员的归纳本质。一起树立异常情况及时陈说准则，并构成高效的危险处理程序。

  5、管帐危险：公司期货买卖持仓的公允价值随商场价格动摇或许给公司财政报表带来的影响，从而影响财政绩效。公司将遵循《企业管帐准则》，合理进行管帐处理作业。

  6、信用危险：公司有完善的生意公司挑选程序，所挑选的生意公司运作标准、诺言杰出，产生信用危险的概率较小，而且公司将依据买卖规划经过在各生意公司分仓买卖，加强资金处理，下降危险。

  7、技能危险：套期保值事务过程中，存在着因体系溃散、程序过错、信息危险、通讯失效等或许导致买卖无法成交的危险。公司将选配多条通道，下降技能危险。

  2023年4月20日公司举行第四届董事会第二十次会议，审议经过《关于2023年度继续展开期货套期保值事务的方案》，赞同公司运用自有资金展开套期保值事务，公司投入确保金不超越人民币4亿元进行大宗产品套期保值。期限为自董事会审议经过之日起不超越12个月。公司董事会授权公司董事长或其授权人员在上述范围内签署相关法令文件，公司处理层详细施行相关事宜。

  监事会以为，公司展开套期保值事务充分运用期货商场的价格发现和套期保值功用，能有用防备和化解质料和产品价格动摇带来的运营危险。为防备危险，公司已加强内部操控，完善了相关准则，整体危险可控。该事项不存在危害出资者利益的景象，因而监事会赞同公司展开套期保值事务。

  独立董事以为：公司依据本身运营特征及质料和产品价格动摇特性，在不影响正常运营、操作合法合规的前提下，挑选恰当的机遇进行质料和产品套期保值事务，不会影响公司主营事务的正常展开。公司已拟定了《期现事务处理准则》，董事会授权公司期现事务领导小组在授权范围内担任安排施行。本次事项的审议和决议方案程序契合相关法令法规及准则的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，赞同公司展开期货套期保值事务。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

  (三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩实行。

  上述方案现已公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议经过，相关公告已于2023年4月21日在上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布。

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参加股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参加。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

  (三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

  (四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

  （1）法人股东挂号：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的运营执照复印件、法人代表证书和自己身份证处理挂号手续；托付署理人到会的，还须持法人授权托付书和到会人身份证；

  （2）个人股东挂号：个人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭据处理挂号手续；受托到会的股东署理人还须持有署理人自己身份证和授权托付书；

  （3）挂号方法：股东（或署理人）能够到公司证券部办公室挂号或以传真方法挂号，异地股东可选用信函或传线、挂号地址：公司证券部办公室。

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月11日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应当针对各方案组下每位提名人进行投票。

  二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

  三、股东应当以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

  某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

  某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

  该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ● 托付理财金额：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟运用总额不超越人民币20亿元的搁置自有资金购买短期（不超越12个月）的理财产品，在该额度内由公司循环翻滚运用。

  ● 实行的审议程序：本事项现已第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议经过。

  为进步资金的运用功率，合理运用搁置自有资金，进一步添加公司收益，在确保不影响公司正常运营和自有资金正常运用方案的情况下，将公司及子公司（含金能化学）搁置自有资金购买安全性高、流动性好、低危险的短期（不超越12个月）理财产品。

  公司拟运用总额不超越人民币20亿元的搁置自有资金购买短期（不超越12个月）理财产品，在该额度内由公司循环翻滚运用。

  自公司本次董事会审议经过之日起12个月内有用，可翻滚运用，公司第四届董事会第二十次会议批阅的运用搁置自有资金购买理财产品的额度自本次董事会审议经过之日起失效。

  由董事会授权公司处理层在额度范围内行使相关决议方案权并签署合同文件，由公司财政部担任详细安排施行。

  为操控危险，出资的种类为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品。包含但不限于出资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、财物处理公司等金融组织发行的安全性高、流动性好、低危险的出资理财产品。

  虽然购买的理财产品归于低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除收益将遭到商场动摇的影响。

  （1）为操控危险，公司运用搁置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。

  （2）运用搁置自有资金投财物品，公司运营处理层需事前点评出资危险，将资金安全性放在首位，慎重决议方案，公司运营处理层将盯梢所投财物品的投向、项目开展情况等，如发现或许影响资金安全的危险要素，将及时采纳相应的保全办法，操控安全性危险。

  （3）公司财政部将及时剖析和盯梢产品投向、项目开展情况，如发现或判别有晦气要素，将及时采纳相应办法，严厉操控出资危险。

  （4）独立董事、监事会有权对资金运用情况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

  1、公司运用搁置自有资金进行理财产品出资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常展开。

  2、经过适度的短期理财出资，能够进步公司的资金运用功率，并取得必定的出资效益，开宗明义公司的整体成绩水平，为公司股东获取更多的出资报答。

  公司于2023年4月20日举行第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，均审议经过了《关于运用搁置自有资金购买理财产品的方案》。公司本次购买理财产品的事项不构成相关买卖，亦无需提交公司股东大会审议。

  公司在确保资金流动性和安全性且不影响公司运营事务展开的前提下，运用总额不超越人民币20亿元的搁置自有资金出资于金融组织发行的安全性高、流动性好、低危险的出资理财产品，有利于进步资金运用功率，添加公司出资收益，契合公司和整体股东的利益，公司已实行了本次运用搁置自用资金购买理财产品事项相应的决议方案程序。

  综上，咱们赞同公司及全资子公司在董事会赞同的额度和期限内，运用搁置自有资金购买短期（不超越12个月）理财产品。

  公司运用搁置自有资金购买理财产品，实行了必要批阅程序。公司运用搁置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下施行的，不会影响公司日常运营，一起有利于进步资金的运用功率，添加公司的出资收益。赞同公司及子公司（含金能化学）运用不超越20亿元人民币的搁置自有资金购买理财产品。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  因作业原因调整，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）第四届董事伊国勇先生不再担任第四届董事会非独立董事职务，董事职务继续履职至新董事推举产生停止。

  2023年4月20日，公司举行了第四届董事会第二十次会议，审议经过了《关于改变公司非独立董事的方案》，经公司董事会提名，赞同王建文先生为第四届董事会非独立董事提名人。上述方案就事提交公司2022年度股东大会审议，任期自2022年度股东大会审议经过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

  到本公告宣布日，王建文先生持有公司股份1,487,000股，为公司实践操控人秦庆平先生之外甥女婿，除此以外，与公司其他董事、监事、高档处理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无相关联系。王建文先生不存在遭到我国证监会及其他相关部分处分和上海证券买卖所惩戒的景象，其任职资历契合《公司法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规的规矩。公司独立董事已对上述方案宣布赞同的独立定见。

  王建文先生，男，1981年10月出世，我国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年入公司，曾任运营部部长、物流公司司理、运营一部司理、运营二部司理、运营三部司理、总司理助理。现任公司总司理助理兼运营部司理。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ● 被担保人称号：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）部属一切子公司。

  ● 本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：公司2023年度拟为部属公司供给不超越人民币80亿元的担保。到本公告宣布日，担保余额为302,798.20万元。

  为了确保公司出产运营作业的继续进行，进步子公司担保借款处理功率，结合公司及子公司现在授信额度、实践借款方法及担保情况，公司2023年度拟为子公司供给担保总额不超越80亿元及赞同子公司之间彼此供给担保，担保方法包含但不限于连带责任确保担保、抵（质）押担保等，担保期限以合同为准，担保期限内，担保额度可循环运用。为进步作业功率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有平等法令效力）上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭据等各项法令文件，并处理相关手续。

  2023年4月20日，公司举行第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，均审议经过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的方案》，独立董事对此方案宣布了赞同定见，本方案就事提交公司2022年年度股东大会审议。

  运营范围：一般项目：化学产品出产（不含答应类化工产品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；专用化学产品制作（不含危险化学品）；专用化学产品出售（不含危险化学品）；组成资料制作（不含危险化学品）；组成资料出售；食物添加剂出售；煤炭及制品出售；新资料技能研制；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；非寓居房地产租借；住宅租借；货品进出口。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  答应项目：食物添加剂出产；查验检测服务；危险废物运营；路途危险货品运输；水路危险货品运输；热力出产和供给；危险化学品出产；危险化学品运营。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

  注册地址：我国（山东）自由贸易试验区青岛片区前港湾保税港区北京路45号东办公楼二楼216-2-1室（A）

  运营范围：一般项目：技能进出口；货品进出口 ；进出口署理；国内贸易署理；化工产品出售（不含答应类化工产品）；专用化学产品出售（不含危险化学品）；煤炭及制品出售；食物添加剂出售；饲料添加剂出售；塑料制品出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  运营范围：一般项目：根底化学质料制作（不含危险化学品等答应类化学品的制作）；货品进出口；技能进出口；煤炭及制品出售；专用化学产品出售（不含危险化学品）；专用化学产品制作（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型资料出产；铸造用造型资料出售；食物添加剂出售；饲料添加剂出售；机械设备租借；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品出售；组成资料出售；非寓居房地产租借；土地运用权租借。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  答应项目：危险化学品运营；食物添加剂出产；饲料添加剂出产；热力出产和供给；发电事务、输电事务、供（配）电事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

  运营范围：一般项目：货品进出口；技能进出口；进出口署理；塑料制品出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；国内贸易署理；煤炭及制品出售；专用化学产品出售（不含危险化学品）；食物添加剂出售；饲料添加剂出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  本次担保包含但不限于请求银行借款、开立信用证及银行承兑汇票等融资或展开其他日常运营事务等。担保方法包含但不限于连带责任确保担保、抵（质）押担保等。上述添加的担保额度不等于公司实践担保产生额，实践产生额在总额度内，以被担保紧记与银行等金融组织实践产生的担保责任金额为准。相关担保协议没有签署，担保协议的首要内容将由公司、被担保紧记与金融组织洽谈确认，详细担保金额、担保期限及详细担保条款以实践签署担保合同或协议为准。

  董事会以为：本次担保方案是为满意公司及全资子公司运营展开和项目建造所需，不会对公司产生晦气影响，不会影响公司继续运营才能。公司对部属全资子公司具有肯定操控权，且具有杰出的偿债才能，危险可控，不会危害公司和股东的利益。

  独立董事以为：公司为子公司供给担保契合《公司章程》和法令、法规及标准性文件的规矩，审议和决议方案程序契合《公司章程》《上海证券买卖所股票上市规矩》及《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的相关规矩，不存在危害公司和整体股东利益的行为。赞同公司2023年度公司及全资子公司之间担保额度的方案。

  到公告宣布日，公司及全资子公司对外担保余额为0，公司对全资子公司供给的担保余额为302,798.20万元，不存在逾期担保的情况。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ● 每股分配份额：每10股派发现金盈余1.20元（含税）。公司本钱公积不转增股本。

  ● 本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（7,141,951股）为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。

  经致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度归归于公司股东的净赢利为249,174,605.94元（兼并报表口径），其间母公司完结净赢利601,979,789.84元（母公司报表口径）。依据《公司法》和《公司章程》规矩，公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，能够不再提取。公司本年度不再提取法定公积金，2022年度可供分配赢利601,979,789.84元。

  依据《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规矩，充分考虑公司盈余情况、当时所在作业特征、未来现金流情况、股东报答需求、公司可继续展开等要素，公司2022年度赢利分配方案为：以权益分配股权挂号日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向整体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）。公司本钱公积不转增股本，不送红股。以2023年第一季度完毕后公告的总股本（855,087,175股）扣减公司回购专用账户中股份测算，2022年度现金分红算计预估为101,753,426.88元，占2022年度兼并报表归归于上市公司股东净赢利的40.84%。

  本次赢利分配的实践总额，将以权益分配股权挂号日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股派发现金盈余1.20元（含税）进行核算。

  依据《上市公司回购股份施行细则》等有关规矩，上市公司回购专用账户中的股份，不享有赢利分配的权力。依据此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参加公司本次赢利分配。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、回购股份、股权鼓励颁发股份回购刊出、严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生变化的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。

  2023年4月20日，公司第四届董事会第二十次会议审议经过了《金能科技股份有限公司2022年度赢利分配方案》，赞同公司2022年度赢利分配方案，并赞同将上述方案提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司2022年度赢利分配方案契合相关规矩，契合公司实践情况并有利于公司继续健康展开，契合公司整体股东的利益，赞同公司2022年度赢利分配方案，并赞同将本方案经董事会审议经往后提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司2022年度赢利分配方案归纳考虑了内外部要素、公司运营现状、未来展开规划、未来资金需求以及董事的定见和股东的希望，实行了相关决议方案程序，赞同公司2022年度赢利分配方案。

  公司2022年度赢利分配方案就事提交公司2022年年度股东大会赞同，敬请广阔出资者留意出资危险。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的书面告诉于2023年4月10日以电子邮件、电话及专人送达方法宣布，会议于2023年4月20日在公司会议室以现场方法举行。应参加会议并表决的监事3名，实践参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生掌管，公司整体监事会成员到会了本次会议。会议的告诉、举行契合《公司法》《公司章程》等有关法令、法规的规矩。

  公司2022年年度陈说及摘要的编制程序契合法令、法规、公司章程和公司处理准则的各项规矩；本次年度陈说的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，客观地反映了公司2022年度的财政及运营情况。

  详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年年度陈说》及《金能科技股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

  （四）审议并经过了《2022年度内部操控自我点评陈说及内部操控审计陈说》

  详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年度内部操控自我点评陈说》及《内部操控审计陈说》。

  公司2022年度赢利分配方案归纳考虑了内外部要素、公司运营现状、未来展开规划、未来资金需求以及董事的定见和股东的希望，实行了相关决议方案程序，赞同公司2022年度赢利分配方案。

  赞同公司《2022年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说》，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说》。

  （七）审议并经过了《关于监事2022年度薪酬实行情况及2023年薪酬方案的方案》