本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  公司应当依据重要性准则，阐明陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项

  证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2022-051

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2022年8月19日举行。会议以通讯方法进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的举行和表决契合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规矩。经与会董事评论构成如下抉择：

  详细内容详见公司于2022年8月20日宣布在上海证券买卖所网站的《河南中孚实业股份有限公司2022年半年度陈说》及宣布在《我国证券报》《上海证券报》、上海证券买卖所网站的《河南中孚实业股份有限公司2022年半年度陈说摘要》。

  详细内容详见公司于2022年8月20日宣布在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站的相关公告。

  本方案表决效果：拥护8票，对立0票，放弃0票。公司董事、总经理钱宇先生逃避了本方案的表决。本方案尚须提交股东大会审议。

  详细内容详见公司于2022年8月20日宣布在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站的相关公告。

  详细内容详见公司于2022年8月20日宣布在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站的相关公告。

  详细内容详见公司于2022年8月20日宣布在上海证券买卖所网站的《河南中孚实业股份有限公司出资者联系办理准则》。

  详细内容详见公司于2022年8月20日宣布在上海证券买卖所网站的《河南中孚实业股份有限公司独立董事准则》。

  详细内容详见公司于2022年8月20日宣布在上海证券买卖所网站的《河南中孚实业股份有限公司内情信息知情人挂号存案办理准则》。

  公司2022年第三次暂时股东大会拟于2022年9月5日采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行，详细状况详见公司于2022年8月20日宣布在《我国证券报》《上海证券报》和上海证券买卖所网站的相关公告。

  证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2022-054

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  1、出资标的称号：河南中孚炭素有限公司煅后焦出产线绿色低碳智能化改造项目，项目分两期建造，其间一期为年产15万吨回转窑改罐式炉煅烧项目，二期为新建年产15万吨罐式炉煅烧项目。

  2、出资金额：项目总出资约为21,917.9万元，其间一期出资7,202.30万元（不含可利旧设备价值），二期出资14,715.6万元，终究以项目建造实践出资为准。项目建造所需资金由企业自筹方法满意。

  3、本次出资现已公司第十届董事会第六次会议审议经过，尚须提交公司股东大会审议。

  在“碳达峰”、“碳中和”布景下，为全面贯彻落实“绿色、低碳、循环展开”要求，满意企业现有生阳极体系的煅烧焦运用需求和质量水平，下降石油焦煅烧出产本钱，公司全资子公司河南中孚炭素有限公司（以下简称“中孚炭素”）拟出资建造煅后焦出产线绿色低碳智能化改造项目，项目分两期建造，其间一期为年产15万吨回转窑改罐式炉煅烧项目，二期为新建年产15万吨罐式炉煅烧项目。

  本次出资不属于相关买卖和严重财物重组事项，现已公司第十届董事会第六次会议审议经过。

  运营范围：出产、出售自产的炭素系列产品。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  2、出资金额：该项目出资7,202.3万元（其间建造出资6,991.3万元，流动资金211万元），终究出资额以项目建造实践出资为准。项目建造所需资金由企业自筹方法满意。

  2、出资金额：该项目出资14,715.6万元（其间建造出资11,291.3万元，流动资金3,424.3万元），终究出资额以项目建造实践出资为准。项目建造所需资金由企业自筹方法满意。

  5、工艺建造内容：生石油焦储运、煅烧车间、煅烧焦储运、汽轮发电机、治污设备等。

  一、二期项目建造总出资算计18,282.6万元，悉数达产后年运营收入74,897.0万元，年赢利总额7,343.6万元，所得税后悉数出资内部收益率31.9%。项目经济效益明显，合理可行。

  中孚炭素本次出资项目适应“碳达峰”、“碳中和”的年代要求，契合公司“绿色、低碳、循环展开”的战略要求，有利于改进中孚炭素产品质量，煅后焦实收率进步8-10%，煅烧工序单位产品归纳能耗大幅下降，促进出产本钱进一步下降，能够更好地满意下流电解铝出产需求。

  本项意图危险首要为专业技能和人才危险。针对以上危险要素，公司将进一步进步专业技能研制才能及人才团队建造，不断完善优化产品工艺，进步产品质量的安稳性，走以质量求效益、以效益求展开的集约化出产运营路途，努力争取杰出的出资报答，敬请出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当法令责任。

  (三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规矩履行。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参加股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参加。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

  (三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

  (四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

  1、法人股东持单位证明、法人授权托付书和到会人身份证处理参会挂号手续；社会公众股东持自己身份证和股东账户卡处理参会挂号手续；不能亲身到会会议的股东可授权别人代为到会，托付到会的有必要持有授权托付参会挂号手续。异地股东可用信函或传线，下午14:00-17:00），在本公司证券部处理参会挂号手续，经过传真或信函方法挂号的请及时与咱们电话承认。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年9月5日举行的贵公司2022年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2022-056

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2022年8月19日在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到3名，会议的举行和表决契合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规矩。经与会监事充沛评论构成如下抉择：

  （1）公司2022年半年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部操控准则的各项规矩；

  （2）公司2022年半年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包括的信息能从各方面实在反映出公司半年度的财政状况和运营效果；

  （3）参加2022年半年度陈说编制和审议的人员没有违背有关保密规矩的行为。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●依据公司事务展开需求，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟添加与部分相关法人及联营企业产生的日常相关买卖年度估计，买卖类型首要触及出售及收购产品或劳务等。

  ●日常相关买卖对上市公司的影响：公司及子公司与相关方产生的日常相关买卖为公司及子公司日常出产运营活动所需，买卖价格公允合理，不存在危害公司和中小股东利益的状况。公司首要事务或收入、赢利来历不存在依靠上述相关买卖的景象。该方案尚须提交公司股东大会审议。

  2022年8月19日，公司第十届董事会第六次会议、公司第十届监事会第六次会议别离审议经过了《关于添加公司2022年度日常相关买卖估计的方案》，相关董事钱宇先生逃避了该方案的表决，其他非相关董事共同表决赞同。独立董事对该方案宣布了事前认可定见及赞同的独立定见。该方案尚须提交公司股东大会审议。

  2022年4月28日、2022年5月23日，公司第十届董事会第三次会议及2021年年度股东大会别离审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖估计的方案》。到2022年6月30日，上述日常相关买卖的详细履行状况如下：

  注：因2022年上半年煤炭价格高位运转，为下降煤炭收购本钱，公司子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）加大向巩义瑶岭煤业有限公司煤炭收购量，导致该笔日常相关买卖超越估计额度。

  2022年3月25日，河南怡诚创业出资集团有限公司（以下简称“怡诚创业”）经过联合竞买公司办理人附条件处置的股票和受偿河南豫联动力集团有限责任公司抵债股票两种方法算计获得中孚实业股票270,390,935股。详细内容详见公司宣布的《河南中孚实业股份有限公司简式权益变化陈说书》及其他相关公告。到现在，怡诚创业持有公司6.74%的股份，为公司5%以上股东。

  因巩义市燃气有限公司（以下简称“巩义燃气”）、河南省新世纪建造工程有限公司（以下简称“新世纪”）、巩义市宾馆有限公司（以下简称“巩义市宾馆”）、河南洛汭农业科技有限公司（以下简称“洛汭农业”）、巩义市怡诚商务酒店有限公司（以下简称“怡诚商务酒店”）、巩义市电苑物业办理有限公司（以下简称“电苑物业”）为怡诚创业的控股企业，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，巩义燃气、新世纪、巩义市宾馆、洛汭农业、怡诚商务酒店、电苑物业均为公司相关法人。

  运营范围：答应项目：燃气运营；燃气焚烧用具设备、修补（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；家用电器设备服务；市政设备办理；电线、电缆运营；电气信号设备设备出售；非电力家用用具出售；日用百货出售；五金产品零售；电子产品出售；阀门和旋塞出售；家用电器出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  运营范围：公路工程施工、燃气热力管网工程施工（凭据运营）；出售：建筑材料、燃具、石油化工产品及石油焦（易燃易爆、危险化学品在外）、预包装食物；日用百货；乙醇汽油；柴油（限分支机构运营）；装卸服务；产品混凝土及铺路用稳基辅料的出产出售；粉煤灰的加工出售；（以上出产加工项目限分支机构运营）新动力产品技能开发及转让，技能咨询，技能服务；一般货品路途运送。

  运营范围：答应项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；食物出产；食物出售；烟草制品零售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：工作服务；家政服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制造服务；商务署理署理服务；停车场服务；平面设计；数字视频监控体系出售；安整体系监控服务；五金产品零售；日用百货出售；日用品出售；非寓居房地产租借；服装服饰零售；会议及展览服务；工作设备出售；家居用品出售；计算机软硬件及辅佐设备零售；电线、电缆运营；茶具出售；家用电器出售；光通信设备出售；显现器材出售；互联网设备出售；通用设备修补；音响设备出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  财政状况：到2021年12月31日，巩义市宾馆财物总额为10,428.16万元，负债总额为9,470.63万元，净财物为957.53万元，2021年1-12月运营收入为2,722.45万元，净赢利为12.16万元。

  财政状况：到2021年12月31日，洛汭农业财物总额为1,623.90万元，负债总额为90.15万元，净财物为1,533.75万元，2021年1-12月运营收入为64.54万元，净赢利为25.75万元。

  到2022年6月30日，洛汭农业财物总额为1,484.25万元，负债总额为113.42万元，净财物为1,370.83万元，2022年1-6月运营收入为67.38万元，净赢利为-162.92万元。

  运营范围：住宿，餐饮服务，酒店办理；零售：小百货、卷烟。（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）。

  财政状况：到2021年12月31日，怡诚商务酒店财物总额为317.17万元，负债总额为12.08万元，净财物为305.09万元，2021年1-12月运营收入为260.74万元，净赢利为20.74万元。

  到2022年6月30日，怡诚商务酒店财物总额为290.70万元，负债总额为23.49万元，净财物为267.21万元，2022年1-6月运营收入为78.35万元，净赢利为-38.15万元。

  首要股东：怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有电苑物业100%的股权。

  财政状况：到2021年12月31日，电苑物业财物总额为131.88万元，负债总额为218.92万元，净财物为-87.04万元，2021年1-12月运营收入为7.24万元，净赢利为-44.46万元。

  到2022年6月30日，电苑物业财物总额为108.56万元，负债总额为210.33万元，净财物为-101.77万元，2022年1-6月运营收入为19.32万元，净赢利为-14.73万元。

  运营范围：黄河供水项目出资与服务。（触及国家专项批阅项目，凭有用赞同文件运营）

  财政状况：到2021年12月31日，黄河水务财物总额为20,034.21万元，负债总额为19,127.23万元，净财物为906.97万元，2021年1-12月运营收入为929.46万元，净赢利为-255.19万元。

  到2022年6月30日，黄河水务财物总额为19,869.39万元，负债总额为18,881.13万元，净财物为988.26万元，2022年1-6月运营收入为662.85万元，净赢利为81.28万元。

  相相联系：中孚电力持有黄河水务44%的股权，黄河水务为公司的联营企业；公司董事、总经理钱宇先生为黄河水务董事，黄河水务为公司的相关法人。

  相相联系：公司子公司中孚电力持有河南永联煤业有限公司45%的股权，河南永联煤业有限公司持有瑶岭煤业65%的股权，瑶岭煤业为公司的联营企业。

  怡诚创业及上述控股子公司、黄河水务、瑶岭煤业均为依法注册建立，依法存续的法人主体，运营正常，财政状况和资信杰出，具有杰出的履约才能，不存在影响公司展开的可能性。

  鉴于巩义燃气为城市管道燃气特许运营权企业，为满意出产运营用气需求，公司及部分子公司与巩义燃气签定《供用气合同》，用气价格履行本地政府及有关物价部分存案的天然气价格规范。2022年，公司及部分子公司拟向巩义燃气收购产品触及金额算计约2.50亿元。

  为充沛发挥公司电力供应优势，公司子公司河南中孚售电有限公司（以下简称“中孚售电”）拟与巩义燃气签定《供用电合同》，用电价格依据电价文件确认及调整。2022年，中孚售电拟向巩义燃气出售产品触及金额约0.02亿元。

  为满意公司出产运营需求，公司子公司河南宝汇中孚商贸有限公司拟与河南新世纪建造工程有限公司签定《购货合同》，收购价格依据商场价格确认。2022年，河南宝汇中孚商贸有限公司拟向新世纪收购产品触及金额算计约为0.10亿元。

  为充沛发挥公司电力供应优势，公司子公司中孚售电拟与新世纪签定《供用电合同》，用电价格依据电价文件确认及调整。2022年，中孚售电拟向新世纪出售产品触及金额约0.02亿元。

  为满意公司事务拓宽及客户招待需求，公司及部分子公司与巩义市宾馆签定《客户服务协议书》，劳务价格依据商场价格确认。2022年，巩义市宾馆拟向公司及部分子公司供给劳务触及金额约0.1亿元。

  为充沛发挥公司电力供应优势，公司子公司中孚售电拟与巩义市宾馆签定《供用电合同》，用电价格依据电价文件确认及调整。2022年，中孚售电拟向巩义市宾馆出售产品触及金额约0.01亿元。

  为充沛发挥公司电力供应优势，公司子公司中孚售电拟与洛汭农业、怡诚商务酒店、电苑物业签定《供用电合同》，用电价格依据电价文件确认及调整。2022年，中孚售电拟向洛汭农业、怡诚商务酒店、电苑物业出售产品，别离触及金额约为0.01亿元、0.01亿元、0.01亿元。

  为满意出产运营用水需求，中孚电力与黄河水务签定《供水协议》，用水价格依据商场价格确认。依据中孚电力出产用水实践需求，中孚电力拟向黄河水务新增收购产品触及金额约为0.05亿元。本次添加后，2022年度中孚电力拟向黄河水务收购产品触及金额约为0.10亿元。

  为满意出产运营用煤需求，中孚电力与瑶岭煤业签定《收购协议》。为有用下降煤炭收购本钱，中孚电力拟向瑶岭煤业新增收购产品触及金额2亿元。本次添加后，2022年度中孚电力拟向瑶岭煤业收购产品触及金额约为2.8亿元。

  为充沛发挥公司安全办理优势，公司子公司河南豫联煤业集团有限公司（以下简称“豫联煤业”）拟与瑶岭煤业签定《技能服务协议书》，向其供给办理咨询、技能服务，服务价格由两边在商场价格基础上洽谈确认。2022年，豫联煤业拟向瑶岭煤业供给服务触及金额约0.01亿元。

  公司与相关方产生的上述日常相关买卖，为公司及子公司日常出产运营活动所需，有利于进步相关资源运用功率，在确保公司运营正常展开的一起，下降费用、完成双赢。

  上述买卖价格依据或商场价格确认，公允合理，不存在控股股东及其相关方、其他相关方危害公司及中小股东利益的状况，不影响公司的独立性，公司首要事务或收入、赢利来历不存在依靠该相关买卖的景象。

  在公司举行第十届董事会第六次会议审议《关于添加公司2022年度日常相关买卖估计的方案》前，独立董事就此项方案宣布了事前认可定见，赞同公司将该方案提交公司第十届董事会第六次会议审议，并就该事项宣布独立定见如下：

  （一）2022年度，公司及子公司与相关方签署的上述日常相关买卖合同是依据公司及子公司正常出产运营需求所做出的，有利于公司及子公司事务的展开。

  （二）公司及子公司与相关方产生的上述日常相关买卖均为公司及子公司日常出产运营活动所需，有利于进步相关资源的运用功率，支撑公司的稳健展开。相关买卖遵从了公正、自愿的商业准则，买卖内容和审议程序合法合规，买卖定价公允，不会危害公司及其他股东的利益。

  （三）公司董事会在对该方案进行表决时，相关董事逃避表决，表决程序契合《中华人民共和国公司法》及《河南中孚实业股份有限公司章程》等有关法令法规的规矩，合法有用，并赞同提交公司股东大会审议。

  证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2022-053

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  1、出资项目称号：河南中孚高精铝材有限公司年产6万吨铝及铝合金带材涂层出产线项目，项目分两期建造，一期、二期别离为年产3万吨铝及铝合金带材涂层出产线、出资金额：项目总出资约为13,680万元（其间建造出资12,207万元，铺底流动资金1,473万元），终究以项目建造实践出资为准。项目建造所需资金由企业自筹方法满意。

  河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）首要事务为铝及铝精深加工。近年来，在铝精深加工范畴，公司紧盯“绿色、低碳、循环展开”要求，加大技能研制，加快商场开发及布局，进步产品产销量。2022年上半年，公司铝精深加工产品完成销量25.11万吨，较去年同期添加9.96%。跟着公司对铝精深加工产品结构的不断优化，公司中心产品易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料销量算计占比已达约80%，铝精深加工事务已成为公司安稳的赢利来历。

  为进一步进步公司易拉罐罐盖料产品附加值，进步商场竞争力，公司全资子公司河南中孚高精铝材有限公司（以下简称“中孚高精铝材”）依据实践展开需求，拟出资建造年产6万吨铝及铝合金带材涂层出产线项目，项目分两期建造，一期、二期别离为年产3万吨铝及铝合金带材涂层出产线万元，终究出资额以项目建造实践出资为准。项目建造所需资金由企业自筹方法满意。

  本次出资不属于相关买卖和严重财物重组事项，现已公司第十届董事会第六次会议审议经过。

  运营范围：铝材的出产、出售；废旧铝材收回；自营和署理产品和技能的进出口事务（国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  项目称号：河南中孚高精铝材有限公司年产6万吨铝及铝合金带材涂层出产线项目，项目分两期建造，一期、二期别离为年产3万吨铝及铝合金带材涂层出产线项目。

  出资金额：项目总出资约为13,680万元（其间建造出资12,207万元，铺底流动资金1,473万元）。终究出资额以项目建造实践出资为准，项目建造所需资金由企业自筹方法满意。

  商场需求：跟着国民经济的展开与人们生活水平日益进步，国内外包装用铝消费比重逐步加大，尤其是在碳酸饮料和啤酒职业，铝罐正在快速代替传统玻璃瓶。 下流铝制易拉罐需求的扩展带动罐料商场的添加，本项意图建造满意商场需求。

  经济效果：本项目整体建造出资12,207万元，达产年不含税运营收入159,292万元，年平均净赢利3,886万元，项目财政内部收益率27.5%（税后），项目出资收回期3.9年（税后，不含建造期）。

  公司现有易拉罐涂层罐盖料产能4万吨/年，一期项目建成投产后，公司易拉罐涂层罐盖料产能将添加至7万吨/年；二期项目建成投产后，公司易拉罐涂层罐盖料产能将添加至10万吨/年，可有用满意国内外客户需求，进步公司易拉罐罐盖料产品附加值，增强盈余才能，进步商场竞争力。

  本项意图危险首要为商场危险、专业技能和人才危险。针对以上危险要素，公司将进一步加强商场开辟才能、进步专业技能研制才能及人才团队建造，不断完善优化产品工艺， 进步产品质量的安稳性，走以质量求效益、以效益求展开的集约化出产运营路途，进步产品商场竞争力，努力争取杰出的出资报答，敬请出资者留意出资危险。