本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以183,860,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  依据我国证监会公布的《上市公司作业分类指引》，公司所在作业为化学质料和化学制品制造业(分类代码：C26)。

  2020年，国家发布的《十四五规划和二〇三五年远景方针的主张》指出要大力展开战略新兴工业，加快强大新一代信息技能、生物技能、新动力、新资料、高端配备、新动力轿车、绿色环保以及航空航天、海洋配备等工业。2020年国家提出“碳中和”方针：“二氧化碳排放力求于2030年前到达峰值，努力求取2060年前完结碳中和”，节省动力消耗、下降二氧化碳排放成为近年来相关作业的重要展开趋势。

  据我国轿车工业协会发布数据显现，2022年，我国轿车产销别离完结2702.1万辆和2686.4万辆，同比添加3.4%和2.1%。新动力轿车产销别离到达705.8万辆和688.7万辆，同比添加96.9%和93.4%，商场占有率到达25.6%。跟着绿色新动力轿车的快速添加，作为绿色轮胎配套专用资料的高涣散二氧化硅和高功用炭黑，在橡胶产品中的运用量将逐步前进。

  经过长时刻展开，我国二氧化硅工艺技能有了较大展开，沉积法二氧化硅产能和产值整体出现上升趋势，到现在我国沉积法二氧化硅作业产能和产值位居国际首位。我国二氧化硅作业正在逐步向着规划化、大型化和集中化方向展开，企业数量有所削减，产能趋于安稳，跟着制造业转型晋级，二氧化硅产品向高质量、高功用、专业化、多样化前进成为必然趋势，技能导向型的企业未来更具竞赛优势。

  从运用范畴来看，我国沉积法二氧化硅首要运用于轮胎、鞋类等范畴，2021年占比别离为37.14%和28.93%。因而，依据观研陈说网发布的《我国沉积二氧化硅作业展开趋势研讨与未来出资猜测陈说（2022-2029年）》显现，近年来，跟着绿色轮胎、硅橡胶等作业快速展开及沉积法二氧化硅工艺技能不断获得新打破，再加上国家方针支撑，作业整体产能产值及需求量出现添加态势。依据数据显现，2021年，我国沉积法二氧化硅产能产值别离为268.6万吨和180.28万吨，运用率则约为67.12%。

  从消费量方面来看，近年来我国二氧化硅消费量添加敏捷，消费量从2014年的102.16万吨添加至2020年的162.7万吨，2014-2020年复合添加率为8.06%，商场规划从2014年的49.6亿元添加至2020年的90.7亿元，2014-2020年复合添加率为10.58%。

  从进出口方面来看，我国2021年全年沉积法二氧化硅进口量8.84万吨，出口量到达48.25万吨。2017-2021年，出口数量的年复合增速到达4.16%。沉积法二氧化硅近两年出口量首要遭到疫情影响，存在较大起伏动摇，但跟着我国疫情全面铺开，全球商场扩展等要素，出口数量估计会有上升。

  纵观国内商场，依据相关资料可知，2021年我国轮胎产值为8.99亿条，因而，跟着国内轿车保有量（2021年为3.02亿辆，同比添加7.47%）不断添加及国家大力施行节能减排方针，我国绿色轮胎作业展开将会持续带动沉积法二氧化硅商场需求的添加。

  2022年二氧化硅商场整体坚持健康展开，陈说期内，公司主运营务盈余才能坚持较好水平。

  我国是全球炭黑产值最多的国家，全球有将近一半的炭黑产自我国。炭黑可作为优质的橡胶补强剂，用于添加橡胶的强度，超越多半的炭黑都用于橡胶出产，其间轮胎的需求量是最大的，炭黑能够有用前进轮胎的耐磨性。除此之外，炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，广泛运用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等许多作业，炭黑作为高纯碳资料还能够用于冶金及碳素资料作业中。

  我国炭黑作业存在必定的结构性产能过剩的状况，同质化竞赛较为严峻。在低端炭黑产品商场，商场竞赛剧烈，作业赢利空间有限；而在中高端产品商场，比方绿色轮胎需求的低翻滚阻力炭黑、高功用炭黑等产品，仍有很大的需求缺口，坚持着较高的赢利水平。此外，我国炭黑企业盈余水平差异较大，一些具有立异才能、具有较高本钱操控水平的企业，其盈余才能显着高于作业赢利的平均水平。近年来，国家相继出台了《工业结构调整辅导目录》等一系列相关方针、规矩文件，为炭黑作业的展开指明晰方向，推动我国炭黑产品向高端化、绿色化、品牌化等差异化展开在现阶段看来尤为重要。

  跟着我国轿车商场生机逐步康复，国家大力施行节能减排，新动力轿车、新动力电池、新资料范畴得到快速展开，作为绿色轮胎配套专用资料的高功用炭黑的运用量将逐步前进，收回炭黑、绿色炭黑、导电炭黑等高功用炭黑将成为未来展开的干流方向，炭黑的商场需求整体向好展开。

  公司自建立以来一向从事二氧化硅产品和炭黑产品的研制、出产与出售。经过多年的技能堆集与商场开辟，公司许多产品中心技能到达国际先进水平，先后掌管和参与起草了多项二氧化硅和炭黑国家规范，而且具有多元化、高水准的研制渠道，包括“省级企业技能中心”“山东省院士作业站”“山东理工大学研讨生作业站”“潍坊市无机硅资料工程实验室”“潍坊市纳米二氧化硅功用资料工程技能研讨中心”“潍坊市高涣散二氧化硅制备技能要点实验室”等；公司与上海交通大学协作建立“导电纳米碳资料联合研制中心”，先后获得山东省循环经济立异科技严重效果奖、山东省企业技能立异优秀效果一等奖，全国2020无机化工科技奖、全国2021年我国无机盐作业绿色制造奖、山东省循环经济科学技能奖一等奖、潍坊市科学技能效果奖二等奖。

  陈说期内，公司新获国家级第四批专精特新“小伟人”企业、山东省民营企业100强、山东省民营企业立异100强、潍坊市级“绿色工厂”等荣誉称号。公司具有抢先的研制立异才能确保出产产品的商场竞赛力。

  公司现在是国内首要的二氧化硅和炭黑出产企业之一，也是国内仅有一家一起具有二氧化硅和炭黑出产才能且产能较为均衡的企业。公司产品完全，工艺技能优势杰出，是现在长江以北出产规划最大、品种规范最全的二氧化硅出产企业，经过多年的技能堆集与商场开辟，公司产品工艺、技能不断改进，商场竞赛力不断进步。

  陈说期内，公司的主运营务为二氧化硅、炭黑的研制、出产和出售，未产生改变。

  二氧化硅被称为“工业味精”，运用范畴广泛，公司的二氧化硅产品现在首要运用于高功用子午线绿色轮胎、大健康范畴的动物饲料，并不断向蓄电池隔板、牙膏等高端工业范畴拓宽，持续在新动力、食物、药品范畴扩展商场份额；炭黑产品首要运用于高功用子午线绿色轮胎和工业橡胶制品、电缆屏蔽料、色母料等范畴，且近年来公司运用于电力电缆屏蔽资料的导电炭黑，其商场占有率一向处于抢先位置。

  公司一直聚集技能立异和产品立异，鼓舞职工进行技能立异、处理立异、准则立异，不断持续进步本身的技能研制和产品设计才能，强化出产设备技能改造，持续优化运营管控体系，坚持在作业界技能抢先的位置。

  陈说期内，公司持续在研制方面加大投入，加快新产品与新技能的开发和商场化进展，持续满意客户需求。公司经过加大技能投入、技能立异，全力推动新产品的商场推行和运用，安定商场位置，夯实中心竞赛力根底，助推企业高质量展开。陈说期内，公司获得国家级第四批专精特新“小伟人”企业、山东省民营企业100强、山东省民营企业立异100强、潍坊市级“绿色工厂”等荣誉称号。

  陈说期内公司运营方法未产生改变，首要采纳“研、产、销”一体化的出产运营方法。公司进行了工业链整体布局，产品涵盖了炭黑、二氧化硅及质料硅酸钠、蒸汽、电力等，一直饯别“接连规划化出产+资源归纳运用”的商业运作方法，确坚持续运营。公司大力倡议循环经济，在国家提出“碳达峰”“碳中和”的布景下，优化了资源运用功率，运用蒸汽余热发电，前进了动力运用功率，出产进程中节省动力消耗下降二氧化碳排放，不断前进公司可持续展开才能。

  公司二氧化硅和炭黑产品出售首要按合同或订单方法实行，出售方法均为直销，按客户类型可分为出产型客户、买卖型客户及少数ODM客户，均采纳直接买断式的出售方法面临商场独立出售。产品直销方法能够确保客户资源安定、耐久，确保产品销量的计划性、安稳性；便于直接与客户交流，掌握产品的质量与运用状况，信息反应及时；产品价格可依据商场、质料改变直接与客户交流，确保产品赢利和公司效益；货款直接从客户收回，削减中间环节，资金危险可控；便于进一步扩展供货量和推行新产品，并构成战略协作关系。此种方法构成了较为全面且合适作业特性的出售体系和营销网络，有利于公司出售收入的添加和商场份额的进步。

  2022年，面临复杂多变的国内外环境，国家坚持稳中求进作业总基调，统筹疫情防控和经济社会展开，国民经济持续安稳康复，出现稳中加固、稳中向好态势。一起全球疫情持续演化，外部不安稳不确认要素较多。面临复杂多变的微观环境，公司活跃应对原资料提价，科学防控疫情，精准施行战略方针推动战略，以高规范引领高质量，完结企业可持续展开。陈说期内，公司完结运营收入183,505.29万元，同比添加26.81%。

  公司将全力推动项目建造，包括年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳资料项目、研制检测中心项目、10万吨/年高涣散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目剩下产线。整合公司研制资源，增强研制部队，进一步向高压超高压电缆屏蔽料用炭黑、蓄电池隔板用二氧化硅、牙膏用二氧化硅等范畴扩展，不断探究新范畴，调整和优化商场结构和产品结构。

  公司将持续前进主动化水平，前进出产设备的先进性、安稳性、可靠性，改进出产线的操控技能、智能化水平、出产工序和工艺流程，以增强对产质量量的操控才能，促进产能进步和单耗下降，添加产品附加值，不断满意国内以及海外商场中日益添加的客户需求，然后紧跟商场脚步，增强商场竞赛力，进一步前进商场份额。

  强化本钱操控，持续深耕挖潜降本增效行动。公司全面推行精益化处理，建立有用的本钱处理机制，从出产、收购、研制、质量、运营等各环节的精细化处理下手，强化运营进程的计划、组织、施行和操控，持续不断强化本钱操控；加快出产设备和技能工艺的晋级改造，持续不断优化工艺流程、前进主动化程度，前进出产功率，下降出产本钱，完结全进程降本、全流程增效。

  坚持绿色安全展开理念，实行可持续展开，以环境保护、安全出产为己任，以“清洁出产”为方针，选用新技能、新工艺，推动低碳经济、安全处理；开掘降本增效、节能减耗的新潜力，在坚持原有提质增效体系的前提下，开掘新的动力归纳运用体系，力求培育出特征的“减量化、资源化、再运用”循环工业链。

  持续坚持“产学研”深度交融，促进企业与高校、科研院所在科学研讨、人才培育、立异创业等方面的有机联接和协同。加强科技立异渠道建造，推动立异技能效果转化。经过产学研协作，培育专项人才和复合型人才，建立完善后备人才储藏库，为公司的久远展开储藏力气；完善职工培育、查核体系，建立合理的生长进步通道，让职工的才能、福祉与公司的展开挂钩，为公司持续展开供给连绵不断的生机。

  公司将加快构建全面精益处理体系，优化夯实6S-TPM精益处理，在前进现场处理的一起前进作业功率和设备作业率，进步各环节对价值发明的支撑才能；全面展开“对标改进”，精准推动各环节“立标、对标、学标、创标”，建立健全对标处理体系和点评机制，有序建造对标文明。一起，进一步完善企业ERP信息化处理，进步公司信息化处理水平。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年2月27日以现场及通讯表决方法举行。会议告诉于2023年2月16日以电话及电子邮件方法告诉整体董事。会议应参与董事6人，实践参与董事6人。会议由董事长吴晓林先生招集并掌管，公司监事及高档处理人员列席了本次会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩。构成的抉择事项合法、有用。

  公司总经理就2022年度作业状况向董事会进行了陈说，董事会以为2022年度公司运营处理层有用地实行了股东大会和董事会的各项抉择，公司整体运营状况杰出。

  2022年，公司董事会严厉按照《公司法》《证券法》等法令法规以及《公司章程》《董事会议事规矩》等相关规矩，本着对整体股东担任的情绪，恪尽职守、活跃有用的行使职权，仔细实行股东大会的各项抉择，勤勉尽责的展开董事会各项作业，确保了公司杰出的运作和可持续展开。

  独立董事黄方亮先生、杜业勤先生、于兴泉先生向董事会提交了《独立董事述职陈说》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

  《2022年度董事会作业陈说》和《独立董事述职陈说》内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  《2022年度财政决算陈说》客观、精确地反映了公司2022年财政状况、运营效果以及现金流量。

  《2022年度财政决算陈说》内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  公司2022年年度陈说及摘要所载信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《2022年年度陈说》《2022年年度陈说摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  考虑公司久远展开与股东出资报答，公司2022年度赢利分配预案为：以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不进行本钱公积金转增股本和送红股。

  公司2022年度赢利分配预案充分考虑了公司对广阔出资者的合理出资报答，与公司现在的股本结构状况及未来杰出的盈余预期相匹配，契合公司展开规划，契合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于赢利分配的相关规矩，具有合法性、合规性及合理性。

  《关于2022年度赢利分配预案的公告》、独立董事宣布的独立定见内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  公司征集资金的处理、运用及运作程序契合我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《征集资金处理准则》的规矩，征集资金的运用合法、合规，未发现违背法令、法规及危害股东利益的行为。公司《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》照实反映了公司征集资金2022年度实践寄存与运用状况。

  《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》、独立董事宣布的独立定见、审计组织出具的鉴证陈说、保荐组织出具的核对定见内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  公司结合本身运营处理和事务展开的实践需求，建立健全了内部操控准则，契合有关法令法规和监管部分的规范性要求。公司2022年度内部操控点评陈说实在、客观地反映了公司内部操控准则的建造及运转状况。

  《2022年度内部操控点评陈说》、独立董事宣布的独立定见、审计组织出具的鉴证陈说、保荐组织出具的核对定见内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  8、审议经过《关于公司董事、监事、高档处理人员2022年度薪酬状况及2023年度薪酬计划的计划》

  公司结合2022年度实践运营状况、绩效查核规范以及2022年度董事、监事、高管人员的履职状况，拟定了《公司董事、监事、高档处理人员2022年度薪酬状况及2023年度薪酬计划》。

  《关于公司董事、监事、高档处理人员2022年度薪酬的承认及2023年度薪酬计划的公告》、独立董事宣布的独立定见内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  本计划触及整体董事、监事和高档处理人员，整体董事均为相关董事，均逃避表决，直接提交股东大会审议。

  鉴于永拓管帐师事务所（特别一般合伙）的作业操行与专业水平，为了坚持公司审计作业的接连性，便于各方顺畅展开作业，赞同公司持续延聘永拓管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司2023年度财政审计组织，聘期一年，并授权运营处理层依据2023年度审计的详细作业量及商场价格水平确认其年度审计费用。

  《关于续聘公司2023年度审计组织的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  10、审议经过《关于公司及子公司2023年度拟向银行等金融组织请求归纳授信额度的计划》

  为满意公司及子公司出产运营和展开需求，2023年度公司及子公司拟向银行等金融组织请求不超越人民币20亿元人民币（含20亿元；其间敞口授信10亿元，低危险授信10亿元）的归纳授信额度。该额度的有用期自2022年度股东大会审议经过之日起至2023年度股东大会举行之日止。在授信期限内，额度可循环运用，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权署理人处理上述授信额度相关事宜及签署相关法令文件。

  《关于公司及子公司2023年度拟向银行等金融组织请求归纳授信额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  11、审议经过《关于控股子公司联科新资料处理三角轮胎应收账款保理事务的计划》

  为满意出产运营和展开需求，公司控股子公司山东联科新资料有限公司拟经过三角（青岛）商业保理有限公司处理客户三角轮胎股份有限公司（以下简称：三角轮胎）应收账款保理事务，三角（青岛）商业保理有限公司每月依据公司开具给三角轮胎货款的发票金额买断，费用按照发票总额的必定份额收取，公司估计2023年该事务产生金额将不超越1亿元。

  本次担保估计事项充分考虑了公司子公司2023年资金组织和实践需求状况，有利于充分运用及灵敏装备公司资源，处理子公司的资金需求，前进公司抉择计划功率。本次被担保目标为公司子公司，担保额度不超越人民币8亿元（含本数），担保期限自2022年度股东大会审议经过之日起至2023年度股东大会举行之日止。董事会对被担保方的财物质量、运营状况、作业远景、偿债才能、信誉状况等进行全面评价后以为，被担保方现在运营状况杰出、资金富余，具有偿还债务的才能，担保危险处于公司可操控规划之内。

  《关于公司2023年度对外担保额度估计的公告》、独立董事宣布的独立定见内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  13、审议经过《关于公司及控股子公司运用搁置自有资金购买金融组织理财产品的计划》

  为了充分运用公司及控股子公司（即：山东联科新资料有限公司、山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司、山东联科买卖有限公司、山东联科化学有限公司）阶段性搁置自有资金，前进资金运用功率、添加收益，公司及控股子公司拟在不影响公司事务展开，确保公司日常运营资金需求并确保资金安全的前提下，在2023年年度内，运用阶段性搁置自有资金购买银行或证券公司等金融组织理财产品（不含期货及衍生品买卖），总额度不超越2.5亿元人民币，在上述额度规划内，能够循环翻滚购买，即指在出资期限内任一时点持有未到期出财物品总额不超越累计额度。以上事项自公司董事会审议经过之日起12个月内有用，如单笔产品存续期超越前述有用期，则抉择的有用期主动顺延至该笔买卖期满之日。

  《山东联科科技股份有限公司关于公司及控股子公司运用搁置自有资金购买金融组织理财产品的公告》、独立董事宣布的独立定见、保荐组织出具的核对定见内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  为充分运用期货商场的套期保值功用，有用操控商场危险，下降纯碱价格改变对公司出产运营的晦气影响，进步公司整体抵挡危险才能，赞同公司持续展开期货套期保值事务。

  《山东联科科技股份有限公司关于持续展开产品期货套期保值事务的公告》、独立董事宣布的独立定见、保荐组织出具的核对定见内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  依据中华人民共和国财政部新公布的相关规矩和要求，公司董事会赞同对公司管帐方针、相关管帐科目核算和列报进行恰当的改变和调整，本次管帐方针改变对公司财政状况、运营效果和现金流量无严重影响。

  《关于管帐方针改变的公告》、独立董事宣布的独立定见内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册处理方法》等相关法令、法规和规范性文件的有关规矩，在对公司实践状况及相关事项进行仔细自查证明的根底上，公司董事会以为公司契合以简易程序向特定目标发行股票的条件，具有施行以简易程序向特定目标发行股票的资历。

  17、审议经过《关于公司2023年度以简易程序向特定目标发行股票计划的计划》

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册处理方法》等相关法令、法规和规范性文件的有关规矩，公司拟定的以简易程序向特定目标发行股票计划如下：

  本次发行的股票品种为境内上市人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  本次发行选用以简易程序向特定目标发行股票方法，公司将在经过深圳证券买卖所审阅，并获得我国证监会作出赞同注册的抉择后十个作业日内完结发行缴款。

  本次发行的发行目标为不超越35名（含35名）的特定目标。规划为契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者（含上述出资者的自营账户或处理的出财物品账户）等组织出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或许其他合法组织。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标。信托公司作为发行目标，只能以自有资金认购。

  终究发行目标将依据申购报价状况，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈确认。本次发行股票一切发行目标均以现金方法认购。

  发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价（计算公式为：定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的80%。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

  其间，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。

  终究发行价格将依据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规矩依据询价成果与本次发行的保荐人（主承销商）洽谈确认。

  本次发行的股票数量不超越5,000万股，不超越本次发行前公司总股本30%，由年度股东大会授权董事会依据详细状况与本次发行的主承销商洽谈确认，对应征集资金金额不超越三亿元且不超越最近一年底净财物百分之二十。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本产生改变及本次发行价格产生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。终究发行股票数量以我国证监会赞同注册的数量为准。

  本次发行股票完结后，特定目标所认购的本次发行的股票限售期需契合《上市公司证券发行注册处理方法》和我国证监会、深圳证券买卖所等监管部分的相关规矩。发行目标认购的股份自发行完毕之日起6个月内不得转让。本次发行目标所获得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、本钱公积转增等景象所衍生获得的股份亦应恪守上述股份确定组织。法令法规对限售期还有规矩的，依其规矩。限售期届满后的转让按我国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩实行。

  本次发行股票征集资金总额不超越21,858.35万元（含本数），契合以简易程序向特定目标发行股票的征集资金不超越人民币三亿元且不超越最近一年底净财物百分之二十。2022年12月31日，公司归归于母公司一切者权益为134,385.02万元，依据监管部分的辅导定见，到本预案公告日，公司前次征集资金弥补流动资金金额超出前次征集资金总额的30%，公司将超出部分5,018.71万元于本次征集资金的总额中调减，扣减后拟征集资金总额为21,858.35万元。扣除发行费用后的征集资金净额将悉数用于以下项目：

  在本次以简易程序向特定目标发行股票的征集资金到位之前，公司将依据项目进展的实践状况以自筹资金进行先期投入，并在征集资金到位之后，依据相关法令法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

  本次以简易程序向特定目标发行股票的征集资金到位后，公司将按照项目的实践资金需求将征集资金投入上述项目。本次发行扣除发行费用后的征集资金净额低于项目总出资金额，缺乏部分公司将以自有资金或经过其他法令法规答应的融资方法处理。

  本次发行完结后，本次发行前的结存未分配赢利将由本次发行完结后的新老股东按照发行后的股份份额同享。

  本次发行抉择的有用期限为自公司2022年年度股东大会审议经过之日起至公司2023年年度股东大会举行之日止。若国家法令、法规对以简易程序向特定目标发行股票有新的规矩，公司将按新的规矩进行相应调整。

  18、审议经过《关于公司2023年度以简易程序向特定目标发行股票预案的计划》

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册处理方法》等相关法令、法规和规范性文件的有关规矩，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定目标发行股票预案》，内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  19、审议经过《关于公司2023年度以简易程序向特定目标发行股票计划证明剖析陈说的计划》

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册处理方法》等相关法令、法规和规范性文件的有关规矩，结合公司详细状况，就本次发行事宜，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定目标发行股票计划证明剖析陈说》，内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  20、审议经过《关于公司2023年度以简易程序向特定目标发行股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划》

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册处理方法》等相关法令、法规和规范性文件的有关规矩，结合公司详细状况，公司对本次以简易程序向特定目标发行股票征集资金的必要性、可行性和征集资金的投向进行了剖析，并编制了《山东联科科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定目标发行股票征集资金运用可行性剖析陈说》，内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  依据我国证监会《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》，公司编制了到2022年12月31日的前次征集资金运用状况的专项陈说，一起，永拓管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《前次征集资金运用状况的鉴证陈说》。内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  22、审议经过《关于公司以简易程序向特定目标发行股票摊薄即期报答及添补报答方法和相关主体许诺的计划》

  依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）以及我国证监会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等相关法令、法规和规范性文件的要求，为确保中小出资者利益，公司就本次以简易程序向特定目标发行股票对一般股股东权益和即期报答摊薄或许形成的影响进行了剖析，并结合实践状况提出了详细的添补报答方法，相关主体对公司添补报答方法能够得到实在实行作出了许诺。内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  23、审议经过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划的计划》

  为完善和健全公司股东报答及分红准则，建立科学、持续、安稳、通明的分红抉择计划和监督机制，引导出资者建立长时刻出资和理性出资理念，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法令、法规和规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》的规矩，结合公司实践状况，特拟定《山东联科科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红报答规划》。内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《上市公司管理准则》等相关法令、法规、规范性文件的规矩，公司结合实践状况，对《山东联科科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  25、审议经过《关于提请股东大会授权董事会全权处理以简易程序向特定目标发行股票相关事宜的计划》

  为有用和谐本次以简易程序向特定目标发行股票（以下简称“本次发行”）进程中的详细事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会依据有关法令法规的规矩及监管组织的定见和主张，在股东大会审议经过的结构和准则下，从保护本公司利益最大化的准则动身，全权处理本次发行有关的悉数事项，包括但不限于：

  （1）依据国家法令法规、证券监管部分的有关规矩和股东大会抉择拟定和施行本次发行的详细计划，包括但不限于因法令法规及监管要求的修订及改变、抉择或调整本次发行的机遇和施行进展、发行数量和征集资金规划、发行价格、定价准则、详细认购方法、发行目标的挑选、征集资金用处等；

  （2）签署、修正、投递、实行本次征集资金出资项目运作进程中的严重合同及与本次发行有关的一切协议以及其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议等），延聘保荐组织等中介组织，以及处理与此有关的其他事宜；

  （3）依据证券监管部分的要求制造、修正、报送本次发行的申报资料，回复深圳证券买卖所等相关部分的反应定见；

  （4）依据本次发行的发行成果，改变公司注册本钱，修正《公司章程》中关于股本的相应条款并处理工商改变挂号；

  （5）在本次发行完结后，处理本次发行在深圳证券买卖所及我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号、确定和上市等相关事宜；

  （6）依据本次发行计划的施行状况、商场条件、方针调整以及监管部分的定见，在法令、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会抉择答应的规划内，停止本次发行计划或对本次发行计划进行相应调整，调整后持续处理本次发行的相关事宜；

  （8）在相关法令法规及监管部分对再融资添补即期报答有最新规矩及要求的景象下，依据到时相关法令法规及监管部分的要求，进一步剖析、证明本次发行对公司即期财政指标及公司股东即期报答等的影响，制定、修正相关的添补方法与方针，并全权处理与此相关的其他事宜；

  在公司股东大会授权董事会全权处理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长在上述授权规划内详细处理相关事宜并签署相关文件，董事会授权董事长的期限，与股东大会授权董事会期限共同。

  《关于提请股东大会授权董事会全权处理以简易程序向特定目标发行股票的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  赞同公司于2023年3月20日举行山东联科科技股份有限公司2022年度股东大会，本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行。

  《关于举行2022年年度股东大会的告诉》内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日举行了第二届董事会第十三次会议，审议经过了《关于提请举行公司2022年年度股东大会的计划》。会议抉择于2023年3月20日（星期一）举行公司2022年年度股东大会，本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法举行，现将有关状况公告如下：

  （三）会议举行的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议作出了关于举行本次股东大会的抉择，本次股东大会会议的招集程序契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  本次股东大会现场会议的举行时刻为2023年3月20日（星期一）下午15:00。

  ②经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻为2023年3月20日9:15—15:00的恣意时刻。

  1、现场会议：股东自己到会现场会议或许经过授权托付方法托付别人到会现场会议；

  2、网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  同一表决权只能挑选现场投票和网络投票其间的一种方法，网络投票包括深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系两种投票方法，同一表决权只能挑选其间一种方法进行投票。重复投票的，表决成果以第一次有用投票表决为准。

  1、在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人，本次股东大会的股权挂号日为2023年3月13日（星期一），于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体一般股股东。上述本公司整体一般股股东均有权到会本次股东大会并参与表决，因故不能亲身到会会议的股东能够书面方法托付署理人代为到会会议并参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。授权托付书格局拜见本告诉之附件二。

  本次股东大会现场会议举行地址为山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四层会议室。

  （一）提交本次股东大会审议的计划现已公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议经过，本次股东大会审议事项归于公司股东大会职权规划，不违背相关法令、法规和《公司章程》的规矩，审议事项合法、齐备。

  （三）本次会议审议的计划将对中小出资者的表决进行独自计票并及时揭露宣布（中小出资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  上述计划现已公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议经过，详细内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  （三）拟到会本次股东大会现场会议的股东或股东署理人应持以下文件处理挂号：

  1、自然人股东亲身到会的，凭自己的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。自然人股东托付署理人到会的，署理人凭自己的有用身份证件、自然人股东（即托付人）出具的授权托付书和自然人股东的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。

  2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人到会的，凭自己的有用身份证件、法定代表人身份证明书（或授权托付书）、法人单位运营执照（或公司注册证书、社会团体法人挂号证书等有用证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。法人股东托付署理人到会的，署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权托付书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。法人股东为合格境外组织出资者（QFII）的，拟到会会议的股东或股东署理人在处理挂号手续时，除须提交上述资料外，还须提交合格境外组织出资者的运营证券期货事务许可证复印件（加盖公章）。

  3、股东能够信函（信封上须注明“2022年年度股东大会”字样）或传真方法挂号，其间，以传真方法进行挂号的股东，有必要在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司。信函或传线之前以专人投递、邮递、快递或传真方法送达公司证券部，恕不承受电线、授权托付书由托付人（或托付人的法定代表人）授权别人签署的，托付人（或托付人的法定代表人）授权别人签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证，并与上述处理挂号手续所需的文件一并提交给本公司。

  （四）公司股东托付署理人到会本次股东大会的授权托付书（格局）详见本告诉之附件二。

  在本次股东大会上，公司股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，网络投票的详细操作流程拜见本告诉之附件一。

  关于本次股东大管帐划（为非累计投票计划），填写表抉择见：赞同、对立、放弃。

  股东对总提案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总提案的表抉择见为准；如先对总提案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总提案的表抉择见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年3月20日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2023年3月20日（现场股东大会完毕当日）下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

  兹全权托付 先生/女士（以下简称“受托人”）署理自己（或本单位）到会山东联科科技股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权按照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的各项计划进行投票表决，并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。

  本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会会议完毕之日止。

  1、请投票挑选时打√符号，该计划都不挑选的，视为放弃。好像一计划在拥护和对立都打√，视为废票

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。托付人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，有必要加盖法人单位公章。

  3、托付人须在授权托付书的每一页上签名（托付人为单位的，须在每一页加盖公章或以公章加盖骑缝章）。

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